首先来了解一下加拿大MSB,如果你是一家金钱服务公司,你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务,向FINTRAC报告,保存记录,识别您的客户,并有一个合规计划。
如你在加拿大经营业务,向公众提供下列服务,你即属金钱服务:
外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
MDX突破3.2美元关口 日内涨超14%:火币全球站数据显示,MDX短线上涨,突破3.2美元关口,现报3.23美元,日内涨幅达到14.39%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/2/10 19:25:48]
资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
BTC跌破37700美元关口 日内跌幅为3.21%:火币全球站数据显示,BTC短线下跌,跌破37700美元关口,现报37699.8美元,日内跌幅达到3.21%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/1/8 16:43:15]
兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
BSV测试网产出3.2G大区块 单区块手续费是当前区块链奖励的5倍:据微博网友发布的消息,5月6日,BSV测试网产出2.8G和3.2G的巨大区块。区块中含1000万笔左右的交易,单个区块的手续费达到了29 BSV和33 BSV,已是目前BSV区块奖励(6.25 BSV)的5倍。不过对此,有网友评论称,区块虽大,但产出时间也非常长,算下来TPS值和2018年BCH分裂之前测压时的Bitcoin Unlimit不相上下。而经查询,上述网友所言的2.8G和3.2G的巨大区块产出时间平均超3小时。[2020/5/7]
办理你的金钱服务业务牌照MSB:
在开始在加拿大经营之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB,您仍然必须在我们这里注册。有关您的所有MSB注册义务,请参阅注册您的货币服务业务。
合规计划程序:
全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间,重要的是要证明所需的文档已经准备就绪,并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训,能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划,合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:
指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;
制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序;
应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略;
为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;
每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序,风险评估和培训计划),以测试其有效性。
作为一项货币服务业务,您必须根据犯罪收益()和恐怖主义融资条例(PCMLTFR),为某些活动和交易核实客户的身份。
来源:金色财经
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