经常有“冻友”问郭律师:“解冻银行卡,到机关配合调查会被抓吗?”
面对这个问题,以前郭律师通常都会回答:“合法解冻,不至于被抓的。”但最近接连的两个案子,不得不让郭律师收回之前的回答。接下来郭律师和大家分享一下这两个案子:
一、北方某地机关将“冻友”列为犯罪嫌疑人
小王在出售矿机的时候,因收到案件的涉案资金,北方某地的在侦查案件时,到深圳找了小王核实案件情况。小王因银行卡被冻结,也希望主动配合机关调查完成后解冻银行卡。但没想到,小王在配合机关做完笔录后,得到的并不是解冻卡的通知,而是一张取保候审的通知书。
Web3社交媒体平台ReelStar任命原Coinbase高管Marc Robinson担任亚洲主管:金色财经报道,Web3社交媒体平台ReelStar宣布任命原Coinbase亚太地区市场运营负责人Marc Robinson担任亚洲主管。
2022年11月消息,ReelStar宣布通过IT0完成500万美元募资,该平台架构基于Polygon和BSC,未来也将拓展到其他区块链网络,用户可以创建基于NFT的生成内容,其目标是激发和重振全球媒体和娱乐业。[2023/2/24 12:26:56]
小王刚拿到取保候审通知的时候,还以为案子就和自己没有关系了。但遇到郭律师后,才知道取保候审不是没事了,而是意味着自己变成了“犯罪嫌疑人”。目前小王已经被取保候审即将满一年,经过努力,小王已经被取消了所有的强制措施。
Oasis Labs宣布与Equifax达成合作:10月26日消息,隐私计算网络Oasis Network开发商Oasis Labs宣布与全球数据、分析和技术公司Equifax建立合作伙伴关系,本次合作旨在共同为Web3经济提供链上KYC解决方案。[2022/10/26 11:45:29]
二、南方某地机关将“冻友”拘留37天
小李在出售USDT的时候,收到了案件的涉案资金。为了解冻银行卡,小李主动到了所在地配合调查,同样在做完笔录后,小李在提交了合法持有,且合法出售USDT的相关证据的情况下,却直接被送到了看守所。直至羁押满37天之后,在向检察院申请批捕的环节,检察院做出不批捕的决定后,小李才被变更为取保候审,释放出来。
加州要求NEXO停止提供收益型产品:金色财经报道,加州金融保护与创新部针对加密贷款机构Nexo的加密计息账户发布了一项禁止令。
该制止文件称,Nexo的赚取利息产品账户是证券,“在没有事先资格的情况下被出售和出售,违反了《加州公司法》第25110条。截至2022年7月31日,超过18000名加州居民拥有活跃的Earn Interest产品弹性或定期账户;这些账户总共持有至少17480万美元的投资。”(the block)[2022/9/27 22:32:08]
目前,两个案件的当事人,均系向提供了合法取得涉案款项的相关证据材料,均属于民事行为中的善意取得。依法均应当在核实清楚后三日内解冻银行卡。但当地的机关不仅未予以解冻,还在当事人提供了合法所得证明的情况下,将当事人列为了犯罪嫌疑人。
郭律师认为若案件最终查明事实,被拘留的当事人是可依法申请国家赔偿的。但也恰恰是因为国家赔偿的存在,使得案件的维权路上荆棘遍布。
最后,郭律师提示各位“冻友”,到机关解冻银行卡时,国内部分地区是律师带着材料和法律意见单独过去就可以解冻,但也有部分地区是要求当事人到场做笔录的。如果必须到场才可以解冻,郭律师建议有经济实力的可以找律师进行陪同,因为郭律师之前陪同当事人到场做笔录的时候,也有多次当事人被留在办案区数个小时的经历。经济实力一般的也尽量有亲友陪同,切勿“一去不复返”。
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作者简介:郭志浩律师,北京市盈科律师事务所合伙人。现任深圳区块链协会法律专委会执行主任、中国法学会成员、大学客座教授、省法治教育研究会理事等。从事法律工作六年余,专注刑事及公司治理业务。曾办理国内众多重大敏感类案件,并成功进行数起无罪辩护,为多家知名企业的管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。
来源:金色财经
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