随着区块链技术热度不断走高，虚拟货币作为其核心的新兴技术产物，逐渐成为了犯罪分子的新目标，导致行业混乱。被广泛用于非法集资、、、、勒索等，在过去的一年中，基于区块链衍生出来的虚拟货币犯罪形势依然非常严峻。
此次报告将为大家展示2021年发生的一些影响较大、范围较广的典型案例，为避免大家受被割提供一定的参考价值。据国外研究机构Chainalysis公布的数据显示，2021年虚拟货币犯罪金额创下历史新高，主要原因是去中心化金融平台与黑客盗窃活动的激增。
土耳其禁止加密支付后“比特币”谷歌搜索量创新高:继土耳其禁止加密货币支付后，谷歌上“比特币”搜索量在土耳其飙升至历史新高。近期，政府以担心用户资金安全为由，全面禁止在国内使用加密货币进行支付。然而，这项禁令似乎产生了与其本意相反的效果。尽管禁令出台的同时比特币价格也出现了下跌，但从搜索量来看，比特币在该国的兴趣有所增加。（Zycrypto）[2021/4/27 21:02:32]
2021年，发生的加密案件共涉及资金约140亿美元，同比增长了79%。
动态 | 媒体：菲律宾中央银行计划推出自己的加密货币:据financemagnates报道，菲律宾中央银行（BSP）计划推出自己的加密货币，并将继续密切监控比特币和其他加密货币，因为它们可用于非法活动，如恐怖融资。[2019/7/5]
2021年，全球范围内有价值77亿美元的加密货币被盗。同比增加了82%。
2021年，投资者因跑路损失了超过28亿美元。
2021年，虚拟货币盗窃案发生在去中心化金融平台的比例高达72%。
动态 | eToro削减加密资产交易费用:据coinjournal消息，eToro宣布大幅削减加密资产的交易费用，以提高人们对加密和区块链潜力的认知。该平台希望让散户投资者更容易参与到加密货币领域，并通过此举减轻对其财务负担。[2018/10/10]
不得不说，韭菜太难当了，赚钱的机会一次都赶不上，但挨刀的时候一刀都没少挨，很多时候，你以为你拿着镰刀，却不知不觉成为别人镰刀下的韭菜。所以必查客盘点了2021年一些典型的虚拟货币犯罪类型和案例，供大家参考：
一、虚拟货币cx
虚拟货币就是指分子将虚拟货币作为工具或者以虚拟货币为噱头，开展的活动。相较于传统，虚拟货币型更具迷惑性，传播速度快，涉及面广。典型的虚拟货币有质押挖矿模式、合约交易所模式、理财钱包模式。
二、虚拟货币类型
一些项目方会自行制发空气币或山寨币，甚至是自建交易所，这些小交易所往往有巨大的跑路风险。除此之外还有“杀猪盘”、空投、假平台、DeFi、冒充交易所客服/公检法。都是以虚拟货币投资为噱头实施犯罪的行为。
对于这些犯罪案件，往往会面临维权困难的局面，这主要是由于区块链的特殊性决定的，当你遭受恶意局时，第一步需要做的就是曝光受经过，避免更多人被。其次是找到权威机构协助进行维权。
目前必查客已开启曝光维权入口。假设一个案子有多人爆料并提供证据的话，必查客就会通过多个渠道的消息进行交叉验证和案件还原，在收到集体维权公单时会第一时间跟进处理并反馈结果。但在维权的过程中往往也会受到一些客观存在的难点，比如：
跨境取证较为困难
涉案虚拟货币价值认定难
犯罪案件性质认定难
形势管辖权归属存在争议
侦查取证难度较大
这些难点使我们在打击虚拟货币犯罪时依然面临挑战，随着相关政策法规的出台，对国内净化虚拟货币市场乱象起到了极大的促进作用。但也使很多犯罪分子转向海外运营，犯罪更隐蔽、人员落地难度增加，交易所远走海外，增加了调查取证的难度。
必查客提醒，在风险莫测的币圈，提前设好投资风险是非常必要的。
来源：金色财经
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