作者:Lisa@慢雾AML团队
原标题:《链上追踪:洗币手法科普之Tornado.Cash》
前段时间,我们发布了链上追踪:洗币手法科普之PeelChain,今天继续该系列。这次的主题是混币器Tornado.Cash。
随着黑客盗币事件愈演愈烈,Tornado.Cash也变得越来越“有名”,大多数黑客在获利后都毫不留情地将“脏币”转向Tornado.Cash。我们曾对Tornado.Cash的匿名性进行过探讨,详见:慢雾AML:“揭开”Tornado.Cash的匿名面纱。而今天以一个真实案例来看看这名黑客是怎么通过?Tornado.Cash?洗币的。
基础知识
Tornado.Cash是一种完全去中心化的非托管协议,通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私,Tornado.Cash使用一个智能合约,接受来自一个地址的ETH和其他代币存款,并允许他们提款到不同的地址,即以隐藏发送地址的方式将ETH和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池,当你将资金放入池中时,就会生成私人凭据,证明你已执行了存款操作。而后,此私人凭据作为你提款时的私钥,合约将ETH或其他代币转移给指定的接收地址,同一用户可以使用不同的提款地址。
PeckShield:NFT借贷平台JPEG'd或遭黑客攻击:7月30日消息,据PeckShield发推称,NFT借贷平台JPEG'd或遭黑客攻击,损失金额达6106枚ETH,JPEG代币短时下跌40%。[2023/7/30 16:07:20]
案例分析
今天要分析的是一个真实案例,当受害平台找到我们时,在Ethereum、BSC、Polygon三条链上的被盗资金均被黑客转入?Tornado.Cash,所以我们主要分析?Tornado.Cash?的部分。
黑客地址:
0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)
0x24f...bB1(BSC)
Ethereum部分
一名黑客支付近20 ETH的Gas费转移了约33.5 ETH被盗资金:金色财经报道,据Ancilia监测,以0x8867开头的某黑客地址在转移盗取的约53枚以太坊时支付了约19.472 枚以太坊(价值约3.2万美元)的Gas费,最终仅转移了约33.5枚以太坊(价值约5.5万美元)。
注,Binance Labs 于 2022 年 10 月宣布领投 Web3 网络安全公司 Ancilia Pre-Seed 轮融资,融资金额未披露。[2023/2/3 11:45:38]
借助慢雾MistTrack反追踪系统,我们先对地址进行一个大概的特征分析。
从部分展示结果来看,可以看到交易行为里黑客使用较多的除了Bridge就是混合器Mixer,这些对我们分析黑客画像十分重要。
声音 | Jake Chervinsky:KYC使公众容易受到黑客攻击,网络钓鱼和身份盗用:据cointelegraph报道,在BitMEX数据泄露后,Compound总法律顾问Jake Chervinsky表示,KYC是一把双刃剑,KYC帮助执法部门追踪非法交易,但也使公众容易受到黑客攻击,网络钓鱼和身份盗用。现在是我们重新考虑是否值得这样做的时候了。Chervinsky还承认,他不知道BitMEX使用的识别程序的细节,但他声称“使用基于账户的模型是KYC的一种形式。”在中央服务器上储存大量的个人身份信息(PII)会产生严重影响。[2019/11/3]
接着,我们对Ethereum上的资金与行为进行深入分析:据慢雾MistTrack反追踪系统的分析,黑客将2450ETH以?5x10ETH+24x100ETH的形式分批转入?Tornado.Cash,将198ETH转入FixedFloat,这让我们继续追踪?Tornado.Cash?部分留了个心眼。
动态 | 加密货币交易所受到黑客攻击数量正在下降:据cryptobriefing报道,交易所黑客攻击是加密货币持有者面临的最大威胁。但列支敦士登一家银行的最新报告显示,黑客们从投资者和交易所处盗取加密货币的机会越来越少。 家族经营的Frick Bank的研究发现,自2011年以来,尽管加密盗窃造成的总体损失在普遍上涨,但被报告的盗窃数量却在稳步下降。业务分析师Martin Stolze表示:“资产损失的实际比例正在下降,这表明托管方面的业务正在逐渐专业化。”交易所安全性的提高,加上机构级托管人的增加,可能是加密盗窃事件减少的原因之一。由于为大规模投资者提供了更好的冷存储解决方案,以及为热钱包提供了更好的安全协议,交易所现在有了更好的设备来保护用户存款。[2019/8/11]
既然想要尝试追踪黑客从?Tornado.Cash?转出的地址,那我们就得从Ethereum上第一笔资金转入?Tornado.Cash?的时间点开始,我们发现第一笔10ETH和第二笔10ETH间的时间跨度较大,所以我们先从跨度小的100ETH开始分析。
动态 | 黑客冒充加密货币聊天小组成员 “加密劫持”计算机:据btcmanager消息,黑客正在社交软件Slack和游戏论坛Discord上瞄准加密货币群体,与他们讨论并使用“加密劫持”软件劫持计算机。网络安全联盟Unix的研究人员发现了名为OSX.Dummy的恶意软件的证据,SANS’InfoSec的Remco Verhoef在6月30日也证实了黑客针对苹果电脑上Slack应用程序的一系列恶意攻击。据报道,Discord和Slack的几个聊天室已经向系统管理员反应,有人冒充有影响力的小组成员,发送了一个未知的,但据称“有用的”加密货币手机app的链接。[2018/7/3]
定位到Tornado.Cash:100ETH合约相对应的交易,发现从?Tornado.Cash?转出的地址非常多。经过慢雾MistTrack的分析,我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址。当然,地址依然很多,这需要我们不断去分析。不过很快就出现了第一个让我们饶有怀疑的地址。
据慢雾MistTrack的分析,地址将?Tornado.Cash?转给它的ETH转到地址,接着把ETH分为三笔转到了FixedFloat。
当然,这也可能是巧合,我们需要继续验证。
继续分析,接连发现三个地址均有同样的特征:
A→B→FixedFloat
A→FixedFloat
在这样的特征佐证下,我们分析出了符合特征的地址,同时刚好是24个地址,符合我们的假设。
Polygon部分
如下图,黑客将获利的365,247MATIC中的部分MATIC分7次转到?Tornado.Cash。
而剩下的25,246.722MATIC转到了地址,接着追踪这部分资金,我们发现黑客将25,246.721MATIC转到了FixedFloat,这让我们不禁思考黑客在Polygon上是否会以同样的手法来洗币。
我们首先定位到Tornado:100,000MATIC合约与上图最后三笔对应的交易,同时发现从?Tornado.Cash?合约转出的地址并不多,此时我们可以逐个分析。
很快,我们就发现了第一个让我们觉得有问题的地址。我们看到了熟悉的FixedFloat地址,不仅?FixedFloat?转MATIC到地址,从地址转出资金的接收地址也都将MATIC转给了?FixedFloat。
分析了其他地址后,发现都是一样的洗币手法,这里就不再赘述。从前面的分析看来黑客对FixedFloat实在独有偏爱,不过这也成了抓住他的把柄。
BSC部分
下面我们来分析BSC部分。BSC上黑客地址有两个,我们先来看地址:
黑客地址分17次转了1700ETH到?Tornado.Cash,时间范围也比较连贯。就在我们以为黑客会故技重施的时候,发现并非如此。同样,经过慢雾MistTrack的分析与筛选,我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址,再进行逐个突破。
分析过程中,地址引起了我们的注意。如图,据慢雾MistTrack显示,该地址将?Tornado.Cash?转给它的ETH转出给了SimpleSwap。
继续分析后发现,换汤不换药,虽然黑客换了平台,手法特征却还是类似:
A→SimpleSwap
A→B→SimpleSwap
另一个黑客地址是以10BNB为单位转到了?Tornado.Cash。
而在这个地址的洗币手法中,黑客选择了另一个平台,不过手法依然类似。这里就不再一一分析。
总结
本文主要由一个真实案例开启,分析并得出在不同的链上黑客是如何试图使用Tornado.Cash来清洗盗取的资金,本次洗币手法具有极相似性,主要特征为从Tornado.Cash提币后或直接或经过一层中间地址转移到常用的混币平台。当然,这只是通过Tornado.Cash洗币的其中一种方法,更多手法仍等着我们发现。
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