SAFEIS数据显示，因为匿名性和去中心化性的特性，加密货币的已经成为犯罪分子的首选，自2017年以来，犯罪分子洗掉了价值330亿美元的加密货币。2021年，网络犯罪分子洗掉了86亿美元的加密货币，比2020年增加了30%。其中，BTC是犯罪分子的首选。
近年来，加密市场和区块链技术高速发展的同时，与加密货币相关的犯罪活动显着增加，混币器、高风险交易所和矿池也出现了可观的增长。
为什么者十分青睐比特币？
比特币对者来说是一个有吸引力的选择，主要是因为使用加密货币比其他方法更容易，隐匿性更高，监管困难和追溯技术门槛较高，作为加密货币的创世币种，比特币相较于其他加密货币的安全性和去中心化程度更高。
Lancelot Labs 推出为 Defi 构建的机构 SAFT 追踪器:金色财经报道，投资基础设施初创公司Lancelot Labs宣布推出机构 SAFT 追踪器，帮助加密基金通过兼容的dApps和DeFi自动跟踪、认领和投入工作，所有已授予的代币都在一个统一的体验中。
Lancelot Labs 是第一个针对加密基金的统一解决方案，可以准确查看其所有归属分布，始终拥有归属代币，直接访问 dApps 和 DeFi 实用程序，在代币归属后立即投入使用。[2023/1/21 11:24:02]
此外，利用比特币等加密货币时，链上转账是“无国界”的，只需要输入正确的币链一致的地址即可完成转账，相较于传统跨境转账方式上，不论是在时效性、成本、额度、跨境监管等方面，都具有巨大的优势。
卫报：币安绕过桑坦德和巴克莱等商业银行与Paysafe合作，引发英国监管担忧:金色财经报道，据英国卫报消息，英国金融监管机构此前要求币安（Binance）停止在当地进行所有受监管活动，包括桑坦德银行和巴克莱银行在内的一些英国最大商业银行已经禁止客户向币安进行汇款，但据最新信息显示，币安正在通过总部位于伦敦的支付提供商 Paysafe 绕过这些商业银行为用户提供存入英镑的服务，并且支持在拥有 Paysafe 系统的 Pay.UK 银行账户之间汇款。
英国金融行为监管局（FCA）发言人表示：“我们对币安的担忧依然存在，而且已经知道他们与 Paysafe 存在商业伙伴关系，但阻止这种关系的权力有限。” 针对此事，Paysafe称他们是一家信誉良好的支付合作伙伴，拥有深厚的监管知识和经验，而且非常重视监管义务并遵守最高的行业标准。[2022/2/19 10:02:10]
犯罪分子如何利用比特币？
Gnosis Safe 生态系统拟议管理方Safe Foundation计划融资1亿美元:金色财经报道，Gnosis Safe 生态系统拟议的管理方Safe Foundation正计划通过代币销售募集1亿美元资金，据悉，Safe Foundation将铸造10亿枚SAFE 代币（一种尚未推出的治理代币），其中总供应量的 8% 会指定出售给一些战略投资者，目前已经从1kx、Dragonfly Capital、Coinbase Ventures、Blockchain Capital 和 Zee Prime等投资方那里获得了6500 万美元的投资承诺，项目估值大约为12.5亿美元，SAFE代币将促进 Gnosis Safe 生态系统发展，同时保护项目的一些关键资产，例如 IP、域名和 GitHub 存储库等。另据Gnosis Safe 项目负责人 Lukas Schor 表示，该工具“已成为 Web3 的关键基础设施”，能为 DAO 和中心化交易所提供动力，最终目标是使 Gnosis Safe 成为一个完整的社区运营和拥有的项目。（The blcok）[2022/2/16 9:54:11]
犯罪分子在使用BTC时为了逃避侦查追踪，往往会使用多种方法来逃避侦查，以下是犯罪分子使用比特币的一些最常见方式。
SafeHamsters将于9月4日在HECO生态链独家发布最新版Avatars系列NFT:9月2日消息，俄罗斯链游SafeHamsters将于9月4日在HECO生态链独家发布最新版Avatars系列NFT，本期Avatars系列NFT的铸造灵感来源于对NFT世界的美好愿景。
据悉，Avatars 系列NFT是关于SafeHamsters 社区自我的一种表达。收藏者可以根据喜欢的演员、卡通形象和超级英雄自定义角色，SafeHamsters将给NFT收藏者带来全新的体验。
本期Avatars系列NFT可以在 NFT 盲盒系列及接下来即将发布的游戏中使用，该系列盲盒将于 9 月 15 日上线，MVP版本游戏也将于9 月底正式发布，为HECO玩家提供更多游戏空间的同时，共同赋能HECO生态。[2021/9/2 22:54:53]
1、区块链隐私工具
犯罪分子经常使用区块链隐私工具来掩盖他们的踪迹，然后再将资金转移到合法企业或主要加密货币交易所，隐私工具主要有基于CryptoNote协议的匿名币、基于零知识证明协议的AZTEC隐私交易网络、以Tornado，CoinMixer、OnionMixe等为代表的的混币器，基于TEE可信任执行环境协议的SecretNetwork、Oasis等
其中，市场占有率最高的就是混币器Tornado。
混币器的原理：就是通过通过一个隐藏数字签名的“黑匣子”，将特定数量地址的非法和合法的数字资产混合在一起，然后将它们重新分配到新的目标钱包或地址。
2、暗网交易所尽管许多主要的加密货币交易所已实施反并了解您的客户规则，但还有很多小交易所、自搭交易所仍然难以被监管，且为犯罪分子提供相关服务。
犯罪分子可以利用暗网交易所，把相应的加密资产反复多次操作，最终安全地将其转移到外部加密货币钱包，而无需使用混合服务。
另一种选择是将加密货币转换为现金。然而，这种情况不太常见，因为大多数不受监管的交易所没有法币交易市场，即使有，存在的时间也不会很长。
3、和游戏网站
和游戏平台通常接受比特币或其他加密货币付款，这使其成为加密货币者最喜欢的目的地，这些和游戏平台或是专门为而搭建，而更多是看似正常的交易却为者提供了便利。
者使用加密货币在这些平台上购买虚拟筹码等，并在网站上进行几次交易后兑现。一旦从这些网站提现成功，这些资金便成功被洗白。
4、交易所嵌套服务
一些交易所对嵌套服务的采取十分宽松的规则，不良行为者将利用这些服务。
利用嵌套服务进行交易时，它会出现在交易所地址下的区块链账本上，而不是个人地址下，最流行的嵌套服务类型便是场外交易(OTC)经纪人。
当犯罪分子使用场外OTC时，他们可以匿名在交易所外交易大量加密货币，这些交易既安全又快捷，场外交易经纪人因寻找交易对手而获得佣金，，一旦双方就交易条件达成一致，资产将通过场外交易经纪人进行转让。
5、利用ICO隐匿资产
犯罪分子通过参与项目ICO也可以达到隐匿资产的目的。
以Coinlist为例，在参与项目ICO之前，犯罪分子可以把资金分发了很多购买的账户Coinlist中去，然后参与ICO，会有一定比例的账户中签，中签的号就可以提交完全空白的钱包地址接收首次发行的代币，代币到账后就可以变现，这样基本达到和混币器基本一致的隐匿效果，但这种方法有一定局限性，比如，完全变现的周期会比较长。
6、正常公司
当比特币或其他加密货币成功后，虽然这笔钱不再与犯罪有直接关联，但犯罪分子仍然需要一种方法来解释这笔钱的合法来源。
犯罪分子往往会创建一家看似正常合法的公司，或者通过第三方类似公司来证明收入的合理性。
随着技术的不断发展，犯罪分子不断发掘最新的技术手段来掩盖资金的非法流动，这便对监管执法部门提出了更高的要求，此外也需要专业的区块链安全机构乃至全社会的群策群力，打造安全共同体、构筑安全新生态。
「SAFEIS」是一款先进的创新型区块链生态安全服务平台，秉持“让区块链更安全”的伟大使命，为广大用户群体提供以大数据+AI的等技术为核心的一体式、场景化、智能化的解决方案，业绩斐然，得到业界广泛认可。
来源：金色财经
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