加密货币:Chainalysis:熊市对加密货币非法活动有何影响?_加密货币市场总市值排名

和暗网活动随市场下跌而减少,但黑客攻击和盗窃仍在增加。撰文:EricJardine

编译:AididiaoJP,ForesightNews

2022年对于加密市场而言,是动荡的一年,5月和6月所有的加密货币价格都出现了大幅下跌。虽然我们无法确定是否已经触底,但截止8月初,比特币价格在20000和24000之间相对稳定。本文将要分析市场低迷对加密货币的非法活动的影响。

2022年七月以来,合法和非法加密交易量都低于2021年同期的交易量。总体而言,当加密货币价格下跌时,犯罪活动比率更加具有弹性:非法交易量同比下降15%,而合法交易量下降了36%。数据无法说明全部情况,深入研究特定形式的加密货币犯罪,我们发现其中一些非法活动在2022年实际上有所增加,而另一些下降幅度则超过了整体市场。

Polygon推出由ChatGPT提供支持的Polygon Copilot:6月21日消息,以太坊扩展解决方案Polygon推出人工智能驱动的界面Polygon Copilot,只需询问即可解锁交互世界。名为Polygon Copilot的人工智能界面由GPT-4大语言模型提供支持,并根据有关Polygon区块链的文档进行了培训。Polygon Copilot还具有三个不同的级别(初级、高级和高级),这将根据用户使用界面的舒适度为用户提供帮助。[2023/6/22 21:52:54]

2022年减少的非法加密活动类型

2022年的总收入目前为16亿美元,对比2021年7月底降低65%,这种下降似乎与加密货币的价格下跌有关。

Avalanche链上去中心化平台Hubble Exchange完成 330 万美元融资:3月10日,Avalanche链上去中心化平台Hubble Exchange完成 330 万美元融资,Framework Ventures 领投,Lemniscap、Blizzard(雪崩生态系统基金)、GSR、Trader Joe 和 Finlink Capital,以及包括 Aave 创始人 Stani Kulechov 在内的众多天使投资者参投。

Hubble Exchange 旨在打造链上永续期货交易协议,去年十月发布了测试网,预计在今年四月主网启动。[2022/3/10 13:49:47]

自2022年1月以来,收入的减少趋势与比特币价格的下跌趋势保持一致。正如我们在下表中看到的那样,不仅仅是收入下降,2022年迄今为止,个人向地址转移的累计数量是过去四年来的最低水平。

Blockchain.com 收购阿根廷加密货币公司 SeSocio:金色财经报道,Blockchain.com加密货币平台已从阿根廷收购了?SeSocio,?SeSocio是拉丁美洲最多产的加密货币之一,这也是Blockchain.com 是迄今为止最大的一笔收购,加速其在拉丁美洲的快速增长。(prnewswire)[2021/12/1 12:43:18]

这些数据表明,陷入加密货币局的人数比以往任何时候都少。造成这种情况的一个原因可能是资产价格的下跌。随着资产价格下跌,通常表现为巨大承诺回报的被动加密投资机会对潜在受害者的吸引力降低。另外在下跌市场中,更有可能陷入局的新用户、缺乏经验的用户也会减少。

Onchain Alfa1与Cobo Custody达成战略合作:近日,数字资产管理机构Alfa1与数字资产托管平台Cobo Custody达成战略合作。双方将在数字资产增值服务、风险管理等方向进行探索合作,共同推进资产管理新生态。

Alfa1为Onchain集团成员,核心团队由国内外知名金融机构的高管、区块链、金融科技及证券期货交易专家组成。

Cobo Custody是面向全球机构客户与合格投资者的钱包开发及数字资产托管服务。作为亚洲最大的托管机构,以最高安全级的HSM加密机、多重签名及冷热分离存储为安全保障基础,已服务于交易所、钱包、资管平台等200多家机构客户。[2020/5/18]

同样重要的是要清晰收入通常是由大型异常值所驱动的,例如PlusToken,在2019年从受害者当中取超过20亿美元的资产;还有Finiko在2021年取超过15亿美元的资产。2022年到目前为止,还没有发现任何金额接近二者的水平。

EOS官方社区为促进技术交流建立EOSIO StackExchange网站:据金色财经合作媒体IMEOS 报道:EOS社区的EOSIO StackExchange网站已经进入测试阶段。网站将有Block.one指派开发人员关注上面提出的问题然后尽可能地作出回答,这样网站就会成为一个由Block.one 开发者团队所支持的官方社区网站。EOSIO StackExchange网站分为两个部分,每一部分都有自己的URL:http://t.cn/R3y2LFo 在这里可以提出与回答问题,给问题做标签或编辑问题以及投票。 http://t.cn/R3y2LFK 在这里你可以帮助设计者做一些与网站相关的决策。[2018/5/11]

需要注意的是,Unique-exchange.co和PARAIBA.world是由同一个子运营的具有不同钱包基础设施的互连服务。Paraiba是一个多层次营销加密投资局,而Unique-Exchange是一个由同一集团运营和推广的加密货币交易所。我们将他们取的总价值合并为上图。

迄今为止,2022年最大的局已经净赚了价值2.73亿美元的加密货币,仅占到2021年7月底Finiko局金额的24%。然而也有可能在今年年底之前出现或发现异常值,并扭转目前看到的局收入下降的趋势。

暗网市场

2022年暗网市场收入也明显下降,同2021年同期相比降低43%。与不同的是,暗网市场并非全年都是如此,2022年暗网市场4月份高于2021年4月份的收入,此后其增长率急剧下跌。这与4月5日HydraMarketplace的关闭和被制裁有关。该市场长期以来都是主要的暗网市场,不仅充当销售的中心平台,还充当了黑客工具、被盗数据和服务的销售平台。

Hydra被德国执法部门关闭后,其主页上显示的消息

虽然Hydra关闭后暗网市场整体收入下降,但其余市场的个人转账数量显著增加。

这种增长有可能是Hydra供应商和客户将资金转移到了新的市场,以寻找替代品。尽管如此,暗网市场收入出现较大程度的下降。事实上随着执法部门打击加密犯罪的能力日益增强,其犯罪类型也有所减少,获得的加密货币价值出现下降。

2022年增加的非法加密活动:黑客攻击和被盗资金

没有任何加密犯罪所得金额能够逆转2022年非法加密收入下跌的趋势,即使是不断增加的被盗资金。

截止到2022年7月,价值19亿美元的加密货币被黑客盗取,而2021年同一时间只有不到12亿美元。被盗金额的数量还处于增长趋势当中,8月第一周Nomad跨链前被盗1.9亿美元和多个Solana钱包共计500多万美元被盗。

从2021年开始,从DeFi协议中窃取的资金就在惊人增长。因为DeFi协议的代码开源,所以很容易被黑客寻找漏洞,DeFi协议也因此特别容易受到黑客攻击。特别是如果DeFi协议进入市场后快速发展,就会成为黑客的攻击目标。此外朝鲜黑客与大多数DeFi协议攻击有关,尤其是像LazarusGroup这样的精英黑客组织。到2022年为止,我们估计与朝鲜有关联的黑客团体已从DeFi协议中窃取大约10亿美元的加密货币。

我们不应该期望加密盗窃会像一样随着市场走势而下降,只要DeFi协议和其他服务中持有的加密资产有价值且易受到攻击,黑客就会试图窃取他们。阻止黑客的唯一方法就是行业加强安全建设,并教育消费者如何寻找安全的投资项目。与此同时,执法部门必须继续提高加密犯罪破案率,将犯罪成本提高到黑客无法接受的程度。

犯罪率虽下降,但仍需警惕

没有人希望加密货币价格下降,但值得欣慰的是非法加密活动在下降,尽管下降幅度没有那么大。市场炒作的减少似乎意味着被子愚弄的人数也在减少,执法部门关闭Hydra市场也在一定程度上抑制了非法活动的发展。尽管如此,随着被盗资金的大量增加,公共和私营部门必须继续共同努力,并提高打击加密犯罪的能力。

来源:金色财经

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