MED:Delphi Digital:加密雷曼事件——20张可视化图表_MOONCAT Vault (NFTX)

1/FTX后果有可能在未来几年影响加密货币。

如今,新信息带来了混乱、猜测和再次破产的可能性。

这是事件的简短20条推文版本,通过数字和数据可视化进行了简化:

2/欺诈:

-$9B负债

-提供给PaperBird的$2.3B贷款

-提供给SBF的10亿美元贷款

-从最近的FTX筹款活动中套现3亿美元

-1.21亿美元用于巴哈马房地产

3/花费:

3.75亿美元用于体育营销

1.9亿美元的FTX基金会

2022年捐款6200万美元

加密金融公司Delio债权人已向法院申请破产重整程序:6月29日消息,据知情人士透露,韩国加密金融公司Delio的债权人通过LKB & Partners律师事务所已向首尔破产法院申请了该公司的破产重整程序(原法院接管程序),该律师事务所目前正在对Haru Invest和Delio提起集体诉讼。

此前消息,Delio于6月14日以受Haru Invest影响为由宣布暂停取款,韩国检方已禁止Delio主要高管出境。6月26日消息,Delio宣布于6月28日恢复部分加密货币存取款服务。[2023/6/29 22:08:14]

4/泄密:

11月2日,@IanAllison123撰写的一篇@CoinDesk文章称,CoinDesk已收到FTX@资产负债表的副本。泄密事件表明,FTX资产负债表中近40%的资产是FTT/FTT抵押品。

做市商巨头Citadel或将帮助Silvergate摆脱流动性危机:金色财经报道,有传言称全球做市商巨头Citadel Securities将介入Silvergate以挽救局面,而且可能会向处于资金短缺的Silvergate注入更多资金以帮助其摆脱流动性危机。Citadel Securities主要为全球客户(包括银行、经纪商和系统交易公司)提供市场影响力较低和定价一致的可定制流动性方案,目前持有Silvergate Bank约5.5%的股份。本周五美股收盘时,Silvergate Capital Corp股价达到5.77美元,较前一日上涨0.87%。(coinpedia)[2023/3/4 12:42:08]

5/推文:

泄密事件发生后,币安首席执行官@cz_binance宣布,币安将在几个月内清算他们从FTX投资退出中获得的所有FTT。

CZ然后引用RT的5.84亿美元FTT运动,声称该运动是“其中的一部分”。

Gate将于7月16日上线 Delta交易:据官方公告,Gate将于7月16日19:00(UTC+8)上线 Delta (DLTA)交易。目前已经开通 DLTA 充值服务, 提现服务将于上线后开通。风险提示:请务必注意价格变化,提前调整市场挂单,切勿追高。[2021/7/14 0:51:28]

6/回应:

Alameda首席执行官CarolineEllison提出以22美元的价格从BinanceOTC购买所有$FTT。

7/抛售:Solana在12小时内暴跌17%,由于FTT保持其22美元的底价,市值损失了约$1.47B。FTX是Solana的最大持有者之一,并且可能正在出售他们的$SOL股份以产生流动性以保持22美元$FTT的价格下限。

Delphi Digital新增实验室部门以支持投资组合公司发展:金色财经报道,加密货币投资及研究公司Delphi Digital增加了一个实验室部门,将专注于为风险投资组合公司的发展做出贡献。[2021/2/27 17:57:51]

8/崩溃:$FTT失去了22美元的底价,在17小时内下跌了-85%。

9/挤兑:

FTX在暂停提款前的72小时内经历了$6B的净提款。

10/黑客:

提款结束后,4.5亿美元被提取到以太坊地址“0x59..”

0x59的链上活动符合黑帽黑客的标准。他们的身份仍然未知。

加拿大第二大铁路公司加入区块链物流平台TradeLens:10月13日消息,加拿大第二大铁路公司 Canadian Pacific Railway宣布,已加入区块链物流平台TradeLens,以利用该区块链平台与其他供应链参与者创建、共享和修改文件,以降低其运输过程的复杂性。(CoinDesk)[2020/10/13]

然后从FTX中提取2亿美元,这显然是对剩余资金的员工白帽救援。

11/尘埃落定:

FTX申请第11章破产保护。

FTXGroup报告截至11月20日星期日的总现金余额为$1.24B。

12/Contagion:

据透露,FTX对加密货币最大的贷方Genesis的负债为2亿美元。

13/由于FTX损失了2亿美元,Genesis寻求11月14日星期一的10亿美元紧急贷款,但未获满足。

这笔贷款很可能是为了应对因恐慌蔓延而即将发生的提款。

Genesis然后在11月16日星期三关闭取款。

14/惯犯:

Genesis损失了1美元。2B5月份对3AC的不良贷款。这个漏洞被Genesis的母公司DCG填补了。

Genesis现在面临另一个漏洞,DCG现在正在寻求以5亿美元贷款的形式进行外部筹资。

15/恐慌I:

Genesis是最大的机构加密贷方,仅在2021年就发放了超过$130B的贷款。

Genesis的缺席将进一步限制加密市场的流动性和杠杆作用。

16/恐慌II

Genesis的母公司DCG也是Grayscale和Grayscale信托的母公司。

灰度信托目前持有63.5万比特币和310万以太币。

上周五,Grayscale宣布他们不会为“安全问题”提供储备金证明。

17/监管—M

DCG可以选择为GreyScaleTrust制定“RegM”,使信托持有人能够赎回股份。

DCG拥有很大一部分信托股份,这使他们能够通过清算所持股份来偿还Genesis的债务。

18/二级市场:

过去两周的市场反映了内爆、蔓延的恐惧和潜在的GreyScaleTrust清算:

比特币-21%

以太坊-25%

索拉纳-63%

FTT-95%

19/CEX流出:

仅在以太坊上,中心化交易所在7天内就经历了5.5B美元的净流出。

20/DEX韧性:

在FTX暴跌后的10天内,我们的DEX篮子与BTC相比上涨了33.8%。

同期,我们的CEX篮子与BTC相比下跌了4.59%。

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