GITCOIN在两个月前举办了OpenData社区黑客马拉松！其中公布了三个重点领域，分别是：
女巫检测、捐款激励措施优化分析、Dune高效分析，其结果也于近日公布。
相信大家最关心的应该是女巫问题，因为今年在OP和APT的刺激下，出现了人人羡慕撸毛党，人人皆是撸毛党的盛况。
今天对女巫检测的第一名开源方案结合自身理解，进行技术向的解读，并在文末给出自己对于女巫检测的一些个人思考。相信看完这篇文章，无论是项目方还是交互者都能有所收获。
注：本文不代表官方观点，仅为个人兴趣解读。
剧透，本文较长，涉及很多技术分析，没耐心的可以直接跳转文末浏览本文总结与个人思考。
由于出题者是gitcoin，其主要交互场景为捐赠。但内在逻辑在其他的场景下同样适用(transfer、mint等动作)，以下将与项目方进行交互的操作统称为项目交互。
Digitex创始人被指控操纵原生代币DGTX被判支付1600万美元解决诉讼:金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）在周三的一份声明中表示，联邦法院已下令加密货币交易所Digitex的创始人Adam Todd支付近1600万美元，以解决他经营非法平台并试图操纵其原生代币DGTX的指控。Todd在经营位于佛罗里达州的Digitex Futures交易所时违反了多项商品法，法官下令禁止他进行交易。Todd将面临1200万美元的罚款和约400万美元的罚金，但目前尚不清楚Todd或公司是否有能力偿还客户。[2023/7/13 10:51:25]
方案一：批量转移和交互
女巫攻击本质上是用户将资金分散到多个地址，操纵这些地址与项目方合约进行交互的过程。
那么在这个过程中则可以将整个过程拆分两个部分，分别是批量资金转移和合约批量交互。
BitDigital与MegaMatrix成立合资公司，以开发非托管质押工具:3月8日消息，比特币矿企BitDigital,Inc.宣布与MegaMatrixCorp成立合资公司，为用户提供非托管质押工具，合资公司将设立在新加坡，根据协议，BitDigital将拥有合资公司40%的股权。据悉，MegaMatrix是一家位于加利福尼亚州的上市公司，专注于以太坊质押及其区块链基础设施。[2023/3/8 12:48:48]
1.1批量转账检测
选择数据
批量转账最简单的就是通过智能合约的方式进行，因为节约gas费用。所以作者利用工具提取与项目方合约有过关联且链上具有批量转账操作的tx_hash。
设计指标
风险计算
作者采集了18926个贡献者地址与批量转账有关。将风险性压缩到0-13分，经过分析归纳得到
Galaxy Digital终止其与托管公司BitGo的12亿美元合并的决定与财务报表无关:金色财经报道，BitGo声称，Galaxy Digital 终止其与托管公司 BitGo 的 12 亿美元合并的决定与财务报表无关，而与今年早些时候加密货币下跌后的利润损失有关。
金色财经此前报道，BitGo正式起诉Galaxy Digital退出收购协议，并索赔1亿美元赔偿。[2022/9/20 7:08:52]
辅助判断手段
1、如果一个地址使用以下dapp，即使分数不高，也应该注意，是sybil的一个重要信号。
2、交互地址在其他平台存在可疑批量操作如openseaelementLooksrare等
矿企Bit Digital在2022年第一季度的比特币挖矿收入为860万美元:6月23日消息，上市矿企Bit Digital向美国证券交易委员会（SEC）提交了未经审计的第一季度财报，财报显示其第一季度挖矿收益为194.48枚比特币和189.26枚以太坊，约合860万美元，较2021年第一季度4395万美元的收入同比下降80.4%。此外，Bit Digital第一季度综合净亏损为1018万美元，相较2021年第一季度3579万美元利润同比下降128.4%。Bit Digital于2021年5月开始将矿机全数运至美国，但直到2022年3月，其矿机部署率仍不到40%。[2022/6/23 1:25:20]
1.2批量交互检测
女巫假设
为了简单，交互数额相同为了经济，交互数额尽量小为了方便，使用脚本/工具，使用相同的参数设置进行交互，如链ID、链层、令牌、数量为了统一，以一种顺序的方式交互，非常紧密交互地址分组及指标计算
动态 | TrueDigital宣布推出实物交割的比特币掉期协议:据美通社消息，在线利率互换市场trueEx旗下trueDigital Holdings将推出首个有保证金、实物交割的比特币掉期合约，使机构投资者能够以类似于目前交易和对冲利率、外汇和大宗商品的方式，管理比特币的风险敞口。[2018/10/4]
7个指标值转化女巫风险得分如下图：
女巫结果展示
方案二：行为序列模式挖掘
用户行为序列即用户交互时按执行时间顺序的事件集合。该检测主要针对于群控玩家。
相似性定义
两个钱包Addr的行为序列分别为s1={a1,a2,a3,...,an},s2={b1,b2,b3,...,bm}
相似度Sim(s1,s2)=1的条件为：
s1的长度=s2的长度，即n=m对于每一对动作ai，bi，它们是相同的，只有可以忽略的时间差异。作者认为将来可以尝试使用更复杂的指标。
相似性筛选
作者代码中将行为序列长度≥3，相似度为1，且地址集合数量≥5个的Addr认定为女巫。
相似性聚类
作者还尝试了通过AI的聚类方法进行相似度计算。
方案三：资产转移图(ATG)
删除交易所地址和合约地址，只留下EOA类型Addr和项目方地址作为构图节点，ETH、DAI、USDC、USDT流向作为边，构建有向图。
寻找寻找链式结构和钻石结构。
链式结构：即从第一个EOA地址出发，每次资金转移到另一个EOA地址，操纵该EOA地址进行一次项目方合约地址交互，剩余资金转移到下一个EOA地址，循环该过程，直到资金转移到最后一个EOA地址。
钻石结构：这个更为常见，一个EOA将资金分散给其他EOA地址，进行项目交互。
项目总结
女巫的行为，总结下来两个特征：批量性、同一性。
无论是利用同步器多开，还是批量化脚本操作，都无法逃脱这两种性质。
所以在反女巫分析时，多数项目方和分析师也是顺着这两种方法进行查找，但是在个别参数阈值的选择和使用AI或者链路分析的范围上互有差别。
另外，项目方还掌握着链上不会记录的信息，即IP和指纹这两个大特征。与此同时，现在项目方尽量从源头上去规避这些问题，例如更为严格的测试代币发放，利用twitter和dc进行机器人过滤和严格的KYC认证。毕竟项目方都想把空投发给真实用户。
但是虽然升级了反制措施，但是女巫仍旧层出不穷，毕竟空投的真金白银可太香了，反女巫检测并不是一成不变，而是动态升级的，毕竟女巫们在金钱面前，技术迭代绝对是更快的那个。
写在最后
写了那么多女巫检测的方法，也想站在一个希望拿到空投的参与者角度来谈谈如何避免自己成为项目方眼中的女巫：
交互资金不交叉，即不要出现上文中资金的链式或者钻石型，可视化一下资金链路，一清二楚，EigenTx或者其他插件直接一键生成，检测成本几乎为0；IP与指纹的重要性，对于部分项目方而言，是最稳妥和省时的过滤手段之一；不要使用几个相同的钱包多次批量交互不同的项目，链上信息永久保存，你的钱包之前做过什么，任何人都看得到不要为了空投而空投，你的钱包多去参与其他活动，例如银河任务，alphabot的NFT抽奖，要让项目方相信你的项目经历够丰富，认为你就是他们空投的必要目标，不给你空投，都是他们的损失那种；保持平常心，空投是项目方的馈赠而不是项目方的义务，希望大家别?做任务时笑开颜，最后RNM退钱。希望每个项目参与者能有有所收获，每个项目方都能熬过牛熊。毕竟2022，太多不可能颠覆了我们的认知。量力而为，切勿上头。
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