FTX:The Block 专访 SBF:传统支付系统如何将 FTX 与 Alameda 联系起来,监管机构为何没有发现这种关系_FTX币

昨日,TheBlock播客《TheScoop》主持人FrankChaparro与SBF就FTX事件进行了两小时的访谈。访谈期间,SamBankman-Fried描述了传统支付系统是如何将FTX的未来与AlamedaResearch的命运联系在一起的,并探究了为何监管机构和审计机构都未能发现这种关系。

据SBF称,许多FTX客户会通过直接电汇的方式将资金转入AlamedaResearch的银行账户:

“我认为这个流程基本上是这样的:Bob直接将100美元电汇给AlamedaResearch,然后Alameda通过FTX将100美元有效地转给Bob。”据《华尔街日报》报道,SBF声称,Alameda在FTX上的头寸有一半以上来自客户的电汇资金,总额可能超过50亿美元。SBF事后表示,管理直接电汇的一种“合理负责任的”方式,应该是只从Alameda的主要FTX账户扣款。然而,在实际操作中,电汇客户资金是从一个Alameda存根账户贷记的,SBF称该账户“专门用于电汇。”

当被追问监管机构和审计机构为何未能发现Alameda与FTX的关系时,SBF声称,客户头寸不属于FTX的资产负债表:

外媒:Tether曾使用伪造文件和空壳公司开立银行账户:金色财经报道,据华尔街日报发文称,稳定币发行商Tether通过伪造文件和影子中介开立银行账户。Tether在2018年使用以多家公司高管名义开立的银行账户,并对这些公司的名称进行了微调,以访问全球金融体系。

此外,影子银行Crypto Capital Corp在2018年被当局关闭之前持有Tether资金,Bitfinex和Tether在2018年10月为亚洲空壳公司开立了至少9个新的银行账户。Tether首席技术官Paolo Ardoino随后在推特发文驳斥,称《华尔街日报》的报道包含大量错误信息和不准确之处。[2023/3/4 12:41:47]

“这实际上是客户的负头寸,许多客户对FTX持有负头寸……这些不是FTX资产或负债的一部分,它们是客户资产和负债,因此FTX的财务没有受到直接影响。”此外,在本次访谈中,Chaparro和SBF还讨论了:

为什么高管可以获得巨额个人信用额度如果BlockFi贷款被用来购买Robinhood股权会怎样FTX是否有效地为慈善事业做出了贡献以下是根据TheBlockIntern整理的访谈要点。

Yuga Labs元宇宙平台Otherside官方推特已恢复正常使用:10月13日消息,Yuga Labs元宇宙平台Otherside官方宣布,其推特账户已在推特团队的帮助下恢复正常使用。此外,并没有推出新的铸造或空投活动,请用户点击不明链接前交叉验证规避风险。

此前消息,Otherside官方推特简介内容于昨日已清空,推特名也已改为无实际意义的“-”字符。[2022/10/13 10:33:14]

问:你能离开巴哈马吗?

答:我认为我可以。

问:你认为Alameda是否做了什么违法的事情?

答:我有意不怎么参与Alameda的工作。

问:Caroline说FTX向Alameda提供信贷是在撒谎吗?

答:不,Alameda实际上搞砸了大量的保证金头寸。

问:监管机构有没有问过Alameda是否对FTX有特殊的接触?

Intotheblock与Tradingview正式成为战略合作伙伴:据官方消息,Intotheblock与Tradingview建立战略合作伙伴关系,所有用户都可以在电脑端和移动端直接通过Tradingview的应用程序访问ITB分析,只需选择Intotheblock作为数据源,或输入感兴趣的代币代码。[2022/9/8 13:14:56]

答:FTXUS没有发生这些情况。

问:巴哈马的监管机构呢?

答:我想没有,但我不确定。

问:你们为什么没有财务总监?

答:我们确实有一个财务团队,并进行了GAAP财务审计。

问:会不会有人在内部向审计人员撒谎?

答:我不这么认为--审计工作没有考虑到客户的头寸。

问:你为什么允许Alameda拥有特殊权限?

答:我不怪任何人。

问:Alameda在FTX有一个“无清算”账户吗?

答:这可能随着时间的推移而改变。

问:谁做的这个决定?

Yuga Lab元宇宙Otherside的Otherneed NFT或将作为虚拟土地“契约”:金色财经报道,Yuga Labs为Otherside元宇宙游戏推出的“Otherneed”NFT可能会作为该元宇宙游戏中某种类型虚拟土地的“契约”(deed),类似于 The Sandbox 和 Decentraland 中虚拟土地 NFT。Otherdeeds 会出售给公众,也将提供给现有的“无聊猿” BAYC 和“突变猿” MAYC 所有者,虽然许多 NFT 收藏家认为 Otherdeed 将作为游戏世界中虚拟土地的某种契约,但 Yuga Labs 官方尚未正式宣布,根据此前披露的信息显示,共有 55000 个 NFT 可供购买,每个售价 305 APE。[2022/4/30 2:41:42]

答:我不太清楚。

问:做市商在FTX有无清算账户吗?

答:我不知道这是否属实。

问:FTX如何将客户的资金出借给现货头寸?

答:用户与Alameda账户之间的历史性法币转账。

问:审计人员怎么没有发现这一点?

派盾:疑似与三箭资本相关地址再次被清算3346枚ETH:6月15日消息,派盾(PeckShield)监测显示,据推测与三箭资本相关地址(0x716034C25D9Fb4b38c837aFe417B7f2b9af3E9AE)于北京时间16:48再次被清算3346枚ETH。[2022/6/15 4:29:02]

答:客户头寸不属于FTX的资产或负债。

问:Alameda以外的做市商是否有这种特殊权限?

答:我想是的。

问:华盛顿方面是否有人问过FTX/Alameda的关系?

答:是的,主要是从操纵市场的角度。

问:巴哈马的房地产是你的还是FTX的?

答:我从未拥有过那么多的房产。

问:为什么向RyanSalame提供了5500万美元的贷款?

答:我不知道个人信贷额度的情况。

问:你是否用BlockFi的贷款购买了Robinhood的股票?

答:美元纸币是“一般可替换的”--Alameda有数十亿的利润。

问:为什么要贷款给个人,以便他们可以再投资于公司吗?

答:当Alameda的投资“不合适”时,个人会亲自出马。

问:为什么不直接将利润或资产负债表中的资本再投资?

答:显然,Alameda的投资并不合适。

问:为什么你删除了那条“一切都很好”的推文?

答:发推特不到一天,我的前景就开始变得不现实了。

问:你现在在情感和精神上感觉如何?

答:我感觉不太好——糟透了。

问:你认为伤害别人的人应该受到惩罚吗?

答:他们应该有责任去弥补。

问:你是否希望由巴哈马来接管这一进程?

答:需要国际合作,以使客户的价值最大化。

问:《华尔街日报》的一篇文章称,你个人从一笔融资中拿走了3亿美元?

答:我想那是给Alameda的,不是给我个人的。

问:在使用低浮动代币作为合法抵押品时,你有没有仔细考虑过?

答:现在回想起来,我们也许应该有一个更薄的名单。

问:GaryWang有没有可能为Alameda建立一个后门来提取存款?

答:一切皆有可能--我认为Alameda在FTX上有过度抵押。

问:你是何时失去对Alameda的掌控的?

答:一直有一些掌控--可以看到总的资产负债表和PnL图表。

问:你们的法律顾问对这些采访有什么看法?

答:每个人都立即有了负面反应。

问:你是否知道任何针对你的刑事指控?

答:我不知道结果会怎样。

问:Alameda是一个真正的企业吗?

答:是的,一个真正的企业,赚取真正的利润。

问:Alameda去年是盈利的吗?

答:是的,Alameda在2021年赚取了约10亿美元的套利利润。

问:如果没有FTX的存在,Alameda能否获得成功?

答:是的,Alameda并没有真正靠FTX赚钱。

问:Trabucco离开时有没有谈到事情到底有多糟?

答:他是因个人原因离开的。

问:Trabucco到底告诉了你什么?

答:他想半退休,然后花时间去探索生活。

问:假设你进了监狱--接下来会怎样?

答:我不知道从长远来看,我最终会做什么。

问:为什么你把品牌定位放在首位,而不是长期的可持续性?

答:我认为品牌定位是一种长期的思考。

问:这次媒体活动会如何融入你们的整体战略?

答:在我没有说什么的情况下,没有办法区分事实和虚构。

问:你服用的药物是用来治疗帕金森症的吗?

答:其中的一种化合物有时用于治疗帕金森病,我的药物不是。

问:发抖是一种症状吗?

答:我认为这只是有多动症。

问:你为什么没有更公开谈及此事?

答:我起草了一条推特thread,但没有发出去,这是个人问题。

问:你真的关心吗?

答:是的--区分重要问题和不会有影响的事情。

问:在推特私信“泄露”之后,我们怎么相信你说的话?

答:我无法决定你们相信什么--我一直在努力为这个世界做点好事。

问:为什么你认为自己在做净公益方面有独特的优势?

答:部分原因是我有能力赚取和捐献大量的钱。

问:为什么买了7%的Robinhood,而不是把这些钱捐给慈善机构?

答:我认为这是一项很好的投资,而且我最终会有更多的钱来捐赠。

问:你是否可以做更多的慈善,而不是收购其他加密公司?

答:去年,我向慈善机构捐赠了数亿资金。

问:最大的慈善捐款是哪一次,捐给了谁?

答:最大捐赠是预防新冠疫情。

问:捐给慈善机构的钱和在巴哈马的资产一样多吗?

答:我的慈善捐款与所有员工的财产大致相当。

问:你认为CZ的offer是真诚的吗?

答:不,我不认为。

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