Arbitrum在2023年3月23日开启了空投$ARB。作为ArbitrumOne上的治理代币，拥有$ARB意味着成为ArbitrumDAO的一员，并且允许用户参与Arbitrum的投票等活动。
从Arbitrum官方公布的本次空投分配规则中，我们看到Offchainlabs和ArbitrumFoundation对这次空投规则做了较好的准备，相比于其他项目的空投方案已有不错的改进，尤其在防女巫上创新的使用了基于图的聚类算法。总结来说，本次空投有如下亮点：
1）针对ArbitrumDAO组织，以及在其之上建立的活跃DApps，空投了可观的代币以激励其社区；
2）综合了用户较为全面的链上行为，针对性地从时间、交易笔数、交易金额等维度设计空投评分；
3）定义了不被鼓励的链上行为，通过减分规则设计规避大量机器和女巫行为；
4)基于社区发现算法Louvain，发现并且剔除了在资金网络中的中大型女巫团伙。
尤其值得称赞的是，Arbitrum的数据科学家们在算法中，剔除了交易所，跨链桥等热点地址，并且在算法产出时规避了小型社区。这些大大降低算法FalsePositive的技巧，同样在TrustaLabs的GitcoinHackathon工作中也得到过验证。
数据：某巨鲸过去五天内总共从币安提走1100万枚ARB:7月24日消息，据Lookonchain监测，0x6950开头地址巨鲸在1小时前再次从币安提取了100万枚ARB，并且在过去5天内从币安总共提取了1100万枚ARB。同时鲸鱼向Aave存入价值620万美元的ARB，并借入了200万美元的稳定币，疑似做多ARB。[2023/7/24 15:53:54]
TrustaLabs作为链上空投的专业解决方案团队和首届GitcoinSybilSlayerHackathon冠军，今年一月发布了全行业首个标准化的女巫评分产品TrustScan，并从去年底就开始关注各大L2的空投机会，基于TrustScan产品对EVM兼容的EOA地址进行了前瞻性女巫分析。Arbitrum可以做的更好吗？
Arbitrum的空投规则在防女巫和防误杀中，艰难的寻找平衡点。TrustaLabs分析追踪了空投后三天内的用户转账行为，包括领取空投、代币归集、代币获利，发现了一些可疑地址以及Arbitrum空投防女巫方案的优化可能。
Hop Protocol集成Arbitrum Nova:7月14日消息，跨链桥Hop Protocol宣布集成Arbitrum Nova，支持将ETH和MAGIC跨链至Arbitrum Nova。[2023/7/14 10:54:27]
如图所示，可疑地址在AirdropClaim开放前夜，第一时间Claim$ARB，并且迅速套现离场。具体行为如下：
第一时间向ArbitrumFoundation:ARBTokenContract?0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548?claim$ARB迅速将几十上百个地址上获得的$ARB归集到某目标地址；转移目标地址的$ARB到交易所地址在交易所内交易获利通过这样的女巫判别金标准，TrustaLabs发现了96,755个领取$ARB的女巫，总获利$ARB达到惊人的164,153,951个。
已有超9.5亿枚ARB空投被认领，占比约82%:金色财经报道，据 Nansen 数据显示，当前已有超 9.5 亿枚 Arbitrum 代币 ARB 被认领，占此次空投供应量的 82.37%。此次空投符合条件的地址数为 625,143 个，已认领地址数为 509335 个，占比约 81.47%。据行情软件显示，ARB 代币当前报价 1.26 美元。[2023/3/25 13:26:14]
TrustScan，让空投更精准
如图所示，TrustScan在空投前，能提供的系统性、前摄性武器包括：
星状网络女巫攻击；链式网络女巫攻击；批量操作攻击；相似行为序列攻击。在后面的分析中，我们以重点案例形式，讨论上述模型针对空投已获利的96,755个女巫进行防御的有效性。
武器1：链式攻击
TrustScan已基于2021年10月13日的数据，分析了目标地址：0x15e42a3448609f4dd684af8fe94563ac7c3a7502的以太坊主网资金网络(图1)该地址已被发现其处于典型的女巫链式攻击团伙中
Voltz Protocol社区发起提案，或将在Arbitrum部署:2月7日消息，Voltz Protocol社区发起关于“是否应该将 Voltz 协议智能合同部署到 Arbitrum？”的提案，用户持有Voltz Genesis NFT或Voltz SBT可参与投票。[2023/2/7 11:52:51]
2.(图2)在Arbitrum本轮空投中，该目标地址将自己claim的$ARB，转到归集地址0x023—
3.?(图3)?0x023—收到425个空投地址的总共437,500个$ARB，最后将所有$ARB分多次转移到其他地址。
武器2：星型攻击
TrustScan已经基于2022年07月17号和2022年6月26号的数据，分析了目标地址：0x0d917a622ed9a5773e52ccb1fac82a75a8a6d9d9的以太坊主网资金网络1.(图1)该地址已被发现其处于典型的女巫星型攻击团伙中
IBC Group创始人：Alameda Research开始转移其Arbitrum链上资金:11月14日消息，IBC Group创始人兼首席执行官Mario Nawfal在社交媒体上透露，Alameda Research开始转移在Arbitrum链上的资金。据Dune Analytics数据显示，当前Alameda Research钱包总余额已降至54,839,475美元，FTX钱包总余额已降至81,516,591美元。[2022/11/14 13:02:41]
2.(图2)在Arbitrum本轮空投中，该目标地址将自己Claim的$ARB，以及另外一个地址转入的$ARB转到归集地址0xe1a—
3.(图3)0xe1a—收到222个空投地址的401,000个$ARB，最后将所有$ARB分多次转移到其他地址。
武器3:批量操作
TrustScan已经基于2022年10月18号和2022年10月19号的数据，分析了目标地址：0xab95b349b94afc3c3ba8511b23001c8cd46d9301的以太坊主网行为(图1)该地址已被发现其处于典型的女巫批量操作攻击团伙中
2.(图2)在Arbitrum本轮空投中，该目标地址将自己Claim的$ARB，以及另外一个地址转入的$ARB转到归集地址0x950—
3.(图3)0x950—收到202个空投地址的293,501个$ARB，最后将所有$ARB分多次转移到其他地址。
武器4：相似行为序列
TrustScan已经基于2022年8月17号和2022年8月21号的数据，分析了目标地址：0x00dfa97a2c05b7afc55e40651351a5e40b181352的以太坊主网行为(图1)该地址已被发现其处于典型的女巫相似行为序列攻击团伙中
2.(图2)在Arbitrum本轮空投中，该目标地址将自己Claim的$ARB，以及另外一个地址转入的$ARB转到归集地址0x584—
3.(图3)0x584—收到393个空投地址的530250个$ARB，最后将所有$ARB分多次转移到BinanceHotWallet。
小结
上述基于PostAirdrop分析产出的女巫团伙案例，归集地址均大于200个，单个团伙获利$ARB超出二十万枚。因为其在Arbitrum的行为隐蔽性而躲避了OffchainLabs的算法识别。
针对这96,755个漏过的女巫，TrustScan基于链上数据构建的AI模型可以有效地识别其中24,496个女巫地址，补充识别比例为25.3%。目前，TrustScan已经以产品形式推出商用版本，上述地址均可在中查询风险。感兴趣的读者可以参考理解TrustScan背后AI模型算法的工作原理。欢迎关注真实用户和社区长期价值的项目方，特别是没有女巫分析团队的项目方联系合作，让项目方和社区能够健康持续发展，让真实用户能够更加平等的领取空投。
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