EDA:Top 10 DeFi 大户的链上人生_web3游戏龙之岛

作者:DDexBowen

来源:橙皮书

对于很多人来说,谁在持续的使用DeFi产品,以及用这些产品在做什么一直是个问号。今天推荐的这篇文章,可能会解决一些人心中的疑问。

DDexBowen针对MakerDAOCDPtop10用户链上行为进行了追逐调查,通过这些信息你大概能描绘出一个以太坊大户的画像:

比如他的以太坊从哪里来?

有多少以太坊锁在合约上?

参加过哪些ICO?

甚至包括他们质押借贷的清算价?

。。。

以下为正文,enjoy:

MakerDao和CoinbaseEarn合作教会了10万美国用户如何使用智能合约借贷。

最近DragonFlyCapital通过中国的一系列路演,也让这个最早的ETH去中心化组织项目更为中国市场所熟知。

MakerDAO创始人Rune在王峰十问,也公布了2018年MakerDAO基金会的成绩单

“MakerDAO目前的早期单一抵押阶段的DAI的发行量,已经超越很多本地银行的储蓄量,并且每年收入超过1200万USD,每年的开支不到20万USD,自治协议的表现令人印象深刻。”

那这1200万美元的收入是从哪儿来的?

我们调查了使用CDP的top10大户。

先从基本知识开始:

什么是MakerDAO?

MakerDAO是建立在以太坊上最早的去中心化自治组织之一和智能合约系统,提供第一个去中心化基础稳定货币Dai(以太美元)和衍生金融体系。Dai由数字资产足额抵押担保发行,和美元保持1:1锚定,1Dai=1美元。

目前Dai是规模最大的去中心化稳定币。个体用户、企业、金融机构都可以通过Maker开发的智能合约,无中心化风险地获得Dai作为流动性和对冲资产。Maker平台在抵押贷款、保证金交易、国际转账、供应链金融和公开记账方面都有关键的应用。

什么是CDP?

用户在链上将数字资产ETH进行抵押,生成稳定币。通过平仓和利率等政策保证稳定币的稳定,生成Dai。

区块链开发平台Tatum筹得4150万美元融资,Octopus Ventures参投:金色财经报道,区块链开发平台Tatum已经从Octopus Ventures、Circle、Leadblock Fund和加密交易所Bitpanda等创始人那里筹集了4150万美元的资金。Tatum的目标是缩短区块链应用程序开发的上市时间。它的平台在单行代码中简化了区块链操作的创建,从而简化了开发过程,融合了智能合约、费用和支付解决方案、实时警报和加密交易功能等功能。

Tatum此前已经筹集了800万美元,现在有许多区块链应用程序在实时和生产环境中,客户包括《财富》500强企业和科技初创企业。(coindesk)[2022/10/12 10:32:52]

通过抵押150美金的ETH,还出100美金的稳定币DAI。

MakerDAOCDPtop10用户分析

要点:

Top10CDP用户占DAI总量40.6%

Top100CDP用户占DAI总量78.6%

大户来自于早期ETHICO项目方(Request),ETHICO参与者(3个母账号为GenesisBlock参与者)

CDP前十用户,有5位来自于2015年ETH社区。

大户1:代号CDP3088

Mr.3088,低风险长期低杠杆用户,ETHICO参与用户,2015年7月30日,GenesisBlock,投资100BTC,相当于投资2万8千美金,拿到20万ETH

2016年5月14日,参与TheDAOICO,投资全部ETHICO得到的20万ETH,可以说是全部身家都投资在了一个项目上。

在2016年6月12号,TheDAO代码风险被曝光,黑客可以移动地址里所有的ETH。到6月18号,超过360万ETH被盗走。6月17号,Vitalik宣布分叉的提案。以太坊社区第一次经历硬分叉的抉择,大家摇摆不定,ETH价格从20美金,跌至13美金。

对于Mr.3088来说可以说是人生最痛苦的30天,投资的全部身家竹篮打水一场空,同时拿到手里的TheDAO代币没有流动性和交易场所。

2016年7月30日,在ETH硬分叉之后,Mr.3088迅速把ETH全部提出,2个月虚惊一场。同时通过ReplaySafeSplit-contract,拿到2700ETC,奇怪的是,为什么Mr.3038没有把剩下的19万ETC提出?

BAYC和CryptoPunks系列NFT地板价于二月内出现较大幅度下跌:2月26日消息,据 NFTGO.io 数据显示,头部 NFT 收藏品的地板价在二月份都出现了较大幅度的下跌。其中,BAYC 当前地板价为 88.88 ETH,相比于二月初 118.69 ETH 高点下跌超 25%,CryptoPunks 地板价也从 84 ETH 下跌至 63.44 ETH,月跌幅达到 24%。[2022/2/26 10:17:22]

2017年一整年都很少链上交易或转账。

2018年后主要在ETH2DAI交易,赚取更多ETH,尝试过Compound,但没有放很多资产在Compound上。曾经2017年6月拿到15,000OMG免费空投,最高峰值为37万美金,都没有出售。可谓是一朝被蛇咬,十年怕井绳。从TheDAO这个历史上最大的ICO险些失去全部身家之后,再也不触碰任何ICO代币。

从17年12月开始,用户不断向Kraken,Bitfinex,Gemini等交易所,转账平均1000ETH每单。可以说是2年等待,终于开花结果,以平均成本法,减持ETH。减持总值超过4万ETH。经过2年半的等待,以现在ETH160美金的低点价格计算,获利超过640万美金,同时账号内仍有20万ETH。

在Mr.3088心里,MakerDAO一年72万美金的手续费,和自己减持ETH收到的获利相比,九牛一毛。作为长期看好ETH价格的投资者,只需要ETH涨5美金就能覆盖一年的MakerDAO手续费支出。

Mr.3088通过2万8千美金成本,得到浮赢3200万美金等值20万ETH。对于他来说,所谓的超额抵押其实是将2015年通过2万8千美金的筹码,在2019年抵押出820万美金的稳定币。这像极了在北二环内免费继承一套四合院,在2019年,通过质押产权房借出2000万人民币贷款。

对于Mr.3088来说,MakerDAO只是一个信用贷款,一个只需要2万8千美金的的筹码就能拿出273倍杠杆的信用抵押。

贷款质押数据:

质押178,921ETH

贷款8,280,868DAI

抵押率:26.53%

开仓市场:11个月

合约交互:71笔

手续费:722,986美金

母账号:0xa1a45e91164cdab8fa596809a9b24f8d4fdbe0f3

NBA Top Shot销售额从3月至5月下降80%:据NFT收藏品数据统计网站CryptoSlam数据,DapperLabs开发的NFT游戏NBATopShot销售额从3月的2亿美元下降至5月的4100万美元,销售额下降了80%,另外3月和5月交易次数相差不大,每个NFT的平均价格从3月的157美元下降至5月的31美元,下降80%。[2021/6/18 23:47:18]

大户2:代号CDP15336

Mr15336,低风险套利用户,DSProxy合约使用者,具体功能可以是在CDPKeeper套利,管理CDP风险。高阶玩家,有智能合约使用能力。占有MKR1.5%的总量。

ETHICO参与者,2015年7月30日,GenesisBlock,投资500BTC,相当于投资14万美金,拿到100万ETH

2016年开始,成为ETH矿工,在NanoPool,digger.ws(欧洲老矿池)和Dwarfpool挖矿,一天平均5ETH收入。

非常积极的ICO参与者,总计投资超过20个ICO项目。2016年11月11日开始,GolemICO投资1万5000ETH,Gnosis2000ETH,Digix8500ETH,2017年4月30日购买了1万5000MKR,EOSICO投资了61万EOS。最大手笔的投资在TheDAO项目上,投资20万ETH,同时在2016年6月参加多轮TheDAO投票。最后在2016年7月20日,从TheDAOwithdraw提出了8万4000ETH。期间可能在交易所卖掉了部分TheDAOtoken。

参与ICO情况:Melonport,Iconomi,MakerDAO,Golem,Augur,Gnosis,EOS,Firstblood,RLC,Pluton,SingularDTV,Propy,ZRX,Request,Grid+,Qtum,Bancor,Aragon,Storj,Tron,AE,AION,RDN,REN。

2016年3月份开始,在Poloniex交易,随后几乎使用了所有的交易所,包括Liqui,Bittrex,OKEX,Bitfinex,Binance,Huobi和被美国政府关停的BTC-E。这个用户的地址也被Etherscan标明为200MillionTrader。在2017年7月,有Bloomberg报道,此地址获得2亿美金盈利,但政府却无法向此人征税,因为并不知道此人是谁。

Mr.15336可谓是见证了整个ETH社区的发展,从ETHICO参与者,到矿工,DAO投票,dAPP用户,可谓是最忠实的以太坊世界电脑愿景的支持者。

第6965号CryptoPunk以800ETH售出,约合154.59万美元:2月20日,第6965号CryptoPunk以800ETH售出,约合154.59万美元,创历史新高。据了解,第6965号CryptoPunk拥有猿猴和软呢帽两种稀有属性,且其为唯一一个同时拥有猿猴和软呢帽属性的CryptoPunk。[2021/2/20 17:33:10]

FunFact:Mr15336爱好慈善:给Mycrypto捐了3ETH

https://www.zerohedge.com/news/2017-07-10/one-trader-made-200m-trading-ethereumand-nobody-knows-who-tax

质押数据:

质押:141,405.38ETH

贷款:7,332,000DAI

抵押率:29.72%

参与时间:8个月

合约交互:260笔

手续费:$256632.33

母账号:0x1C11BA15939E1C16eC7ca1678dF6160Ea2063Bc5

0x1937c5c515057553ccbd46d5866455ce66290284

0x60e16961ad6138d2fb3e556fc284d9c2fff41486

Miningaddress:

0x7aa534c9b18d6f4117301971962986467e74eed1

大户3:代号CDP12826

Ms12826低风险长期低杠杆用户,DSProxy合约使用者,具体功能可以是在CDPKeeper套利,管理CDP风险。高阶玩家,有智能合约使用能力。

ETH早期投资者,最早的ETH来源是,2015年8月14号,Kraken准入地址5万1千ETH,大概率是美国交易用户,参与过TheDAOICO,投资2.5万ETH。子账号有多个合约,合约开发者,懂得如何生成编写合约。持有25万美金的MKR代币,MakerDAO忠实粉丝。

Ms12826,链上操作相对较少,没有更多能分析的数据。

质押数据:

质押:48,017.579ETH

贷款:3,599,610.27

TOP100项目上周涨跌幅前五出炉:根据coinmarketcap数据显示,截止2018年6月4日,全球区块链资产市值前100项目总市值为3,291.42亿美元,较上周上涨6.38%,前100项目的市值仅15个项目市值有所下跌,84个项目市值均有不同程度上涨。上周TOP100项目涨幅榜前五分别为THETA、NXS、GNT、HT、MIOTA。跌幅榜前五分别为TRX、MOAC、XIN、CENNZ、ARDR。[2018/6/6]

抵押率:42.97%

参与时间:9个月

合约交互:36笔

手续费:$241596.38

母账号:0xE4e48ee538c088c0430c840BaF55eAEd6a256227

0x6e533c7fB353BD5d3c7f9f9Cc219C9666EdC1ce1

0x2227E7ACda025ebA3b07312D60654965c37F518f

0x653a92D29Da111e0912b4C01eD453c2e2De73170

0xe97B9678412991119350f4E4CD63bd42E2068Ba7

大户4:代号CDP111790

Mr.111790低风险低杠杆用户,地址是合约,合约开发者。

Compound重度用户,存5万8千ETH,借贷445万USDCH和13万DAI,Compound利息手续费:$229,924.93

2016年9月11日开始启用地址,怀疑是在TheDAOHack之后,通过Poloniex洗币,使用的新地址。Eth2dai频繁交易用户,超过4000条交易。中心化交易所:Poloniex,Bittrex,Gemini用户,大概率是美国用户。ReplaySafeSplit合约用户,经历过ETH和ETC分叉。没有用过其他dAPP,纯金融用途交易者。

ICO投资列表:RDN,BLZ,FUN,FOAM

质押贷款数据:

质押:49,855.293ETH

贷款:3,420,427

抵押率:39.33%

清算价格:$102.91

参与时间:1个月

合约交互:164

手续费:$36661.76

母账号:

0x5d76A92b7cB9E1A81B8eb8c16468F1155B2f64f4

0x794DEc90a3B9e399aAd7839Fa39c17A521977cdf

大户5:代号CDP14290

Ms14290低风险低杠杆用户,DSProxy合约使用者,具体功能可以是在CDPKeeper套利,管理CDP风险。

2016年11月开始启用地址。中心化交易所:Hitbtc,Bittrex用户。无法找到之前交易记录。

质押贷款数据:

质押:40,674.494ETH

贷款:3,420,427DAI

抵押率:38.05%

清算价格:$99.57

参与时间:6个月

合约交互:43

手续费:$165555.87

母账号:

0x55d3412c741Bd6A3871c48a2f1987BBB5c4807D4

0x30baAfc99d8AC1E19c39101bfFc8c0E6272fc3

大户6:代号CDP4242

Mr4242,低风险低杠杆用户,DSProxy合约使用者。2015年开始接触ETH,中心化交易所:Bitfinex,Shapeshift,Poloniex,Kraken用户,大概率是美国用户。参与很多ICO,ZRX,WAX,Powerledger等。使用过CoinMixer很难追踪之前的交易记录。

Mr4242是一个十分低调注重隐私的用户,不想让其他人通过链上数据跟踪,低调的币圈大佬。

质押贷款数据:

质押:37,654.456ETH

贷款:2,510,508.72DAI

抵押率:38.22

清算价格:$100

参与时间:2周

合约交互:201

手续费:$75340.87

母账号:0xff2990c7D9F69deDa0392b1c76B9b631dbf295Ab

0xa89886ea1bcd97c4d0108981ae2cf78c2bca76fd

0xb96fbc8c9a25a62718a16f1cd323ab20c502fde4

大户7:代号CDP13917

Ms13917,RequestToken项目方,低风险长期低杠杆用户,DSProxy合约使用者。

RequestNetwork,德国项目方,在2017年10月13日,融资10万枚ETH。融资的目的是为了让大家更容易收款,付款,转账。当时觉得去中心支付的点子很高大上,但回头一想,其实不就是扫QR码转钱吗?时隔2年,项目方也就做出了几个收款和收据的功能,最好的产品还是ICO早期的项目介绍视频。

通过Multisig多签名钱包,质押ETH,借DAI运营。是TOP10CDP唯一标明是项目方融资ETH用来质押,生成DAI,用于公司运营需要的使用案例。

质押贷款数据:

质押:25,113.59ETH

贷款:1,870,030DAI

抵押率:44.91

清算价格:$111.69

参与时间:9个月

合约交互:18

手续费:$105260.09

母账号:0x4919F5DA960Edaf34b36473c05a543d4C18Bfc15

大户8:代号CDP2406

Mr2406,低风险长期低杠杆用户,DSProxy合约使用者。

ETHICO参与者,2015年7月30日,GenesisBlock,拿到6万6800个ETH。但是拿到ETH代币之后,2年就再也没有动过账号。

曾经花费2万6000ETH注册ENS,非常高频的ENS注册用户,是当初第一批炒ENS域名的玩家。如果ENS真的和域名市场一样,可能Mr2406就是以太坊世界的蔡文胜。

质押贷款数据:

质押:46,668.089ETH

贷款:1,700,000DAI

抵押率:20.88%

清算价格:$54.64

参与时间:12个月

合约交互:8笔

手续费:$170972.5

母账号:0x32B2D4ec46D76Fc6dAbfe958fb0e0BD8db740C84

0x352f25babf4a690673e35195efa8f79d05848aad

大户9:代号CDP19514

Ms19514,低风险低杠杆用户,地址是DSProxy合约。5万美金MKR持仓,Binance用户,12个月前新启用地址,无法找到之前交易记录。

质押贷款数据:

质押:21,672.625ETH

贷款:1,500,000

抵押率:39.67%

清算价格:$103.81

参与时间:3个月

合约交互:9笔

手续费:$44427.5

母账号:0x368f6eCc0F2F201d73e98c99E558AABb349Ff29E

0x33B71FaCc11E85d49FA206a21cA78bd5Cf2D5733

大户10:CDP16843

Mr16843,高风险高杠杆用户,地址是DSProxy合约。ETH2DAI用户,同时管理多个CDP,16707,16619。中心化交易所:Poloniex,Kraken,Bitfinex,Binance用户,大概率是美国用户。2017年3月地址开始启用,无法找到之前交易记录。

质押贷款数据:

质押:14,874.023ETH

贷款:1,445,000DAI

抵押率:55.69%

清算价格:$145.72

参与时间:6个月

合约交互:29笔

手续费:$42819.68

母账号:0xbCc694EEDA03E2F1dB9F44151Dfa9Eca31FA6f08

0xdE40FA9D65C4BD9b2e9a335595b0B734378bD400

0x43f30328E6e27Df0311ca852c84612b9B634C4Ca

最后,看到大户的清算价后,你敢梭哈了么?

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