编者注：原标题为《交易所翻车记》
来源：Tokenin
用户使用中心化交易所，需无条件信任交易所的资金管理能力；然而，数字资产作为依赖于互联网的产物，从始至终都被黑客所觊觎。除被盗外，某些交易所存在员工贪污，甚至自导自演黑客攻击，乱象丛生。本文展示自2018年以来交易所安全事故的不完全统计结果。
一、翻车概览
用户使用中心化交易所，需要无条件信任交易所的资金管理能力；然而，数字资产作为依赖于互联网的产物，从始至终都被黑客所觊觎。根据慢雾区公开数据显示，中心化交易所被盗数字资产总价值已逾45亿美元。
数字资产生态各角色被盗次数和被盗金额来源：慢雾区；TokenInsight
除被盗外，某些交易所存在员工贪污，甚至自导自演黑客攻击，可谓乱象丛生。本文展示自2018年以来交易所安全事故的不完全统计结果。
二、翻车点评
2018年上半年：EtherDelta彻底翻车，中心化交易所跑路开创者
二月：EtherDelta交易所卷款跑路，影响十分恶劣；公开信息显示其彻底翻车的原因可归结为团队不和及股权分配不清。此外，Binance一度宕机60小时；BitGrail损失价值1.95亿美金的NANO；Zaif出现Bug白送BTC。
三月：Huobi、Binance和OKEx均遭黑客袭击，损失不一；交易回滚成为主要应对手段。Mr.Exchange和TokyoGateway同月宣布倒闭。
香港立法会议员吴杰庄呼吁推出“数字公民”身份，建议Web3.0与电影界融合:金色财经报道，香港立法会议员吴杰庄在社交媒体发布Web3系列专题报道，其中他期望放宽外地人才入境香港逗留时限，吸引他们长居香港发展，更建议推出“数字公民”身份。吴杰庄表示，他们可以来香港工作，但不是个人实体过来，是虚拟身份做一个电子公民，可以在香港开公司、做生意、开银行户口去赚钱。亦宣告给这个世界知道，香港对科创很积极，希望香港能够抢占这先机。
此外，与周星驰认识十多年的吴杰庄还称透过加密代币买卖的NFT虚拟艺术品为电影界带来不少新火花：不会有单一独大平台，在利益或数据上分享。Web3年代，观众可以直接接触每一个创作者，相信会更有利新创意，不同主题都可以看到。[2023/7/15 10:56:57]
四月：黑客攻击BitZ，未造成资金损失；Coinsecure员工监守自盗，造成438个BTC失窃。
2018年下半年：超9家交易停站关门，原因千奇百怪
六月：Cattleex因无法满足拉盘需求，导致矿工疯狂砸盘；86bex遭投资人撤资；TBS悄无声息跑路；一月之内三家交易所终止运行。同月，Bithumb和Bitfinex遭遇原始而有效的DDoS攻击。
九月：BTK交易所能买不能卖，300人为上亿资金维权；白送BTC的Zaif又遭攻击，损失近6,000万美金。
十一月：翻车潮开启，MEX、GBL、MapleChange、Bitous和Bmart等7家交易所终止运行；其中GBL自导自演黑客敲诈一案致使其高管锒铛入狱。
2019年上半年：区块链确实“难以篡改”
“数字人民币”专区在“苏周到”上线:金色财经消息，日前，不少苏州市民打开“苏周到”APP时发现，一个全新的“数字人民币”功能模块区已上线。用户在该专区可以全方位了解到数字人民币优惠活动、支持适用数字人民币支付的优质商户信息和数字人民币使用攻略，相当于拿到了一本便捷的数字人民币使用手册。
据了解，目前，苏州收集可使用数字人民币的优质商户共有4937户，商户名单将持续动态更新。数字人民币专区将合作商户按苏州全辖十个板块进行分类，同时区分了交通出行、商超百货、餐饮美食及景点旅游等多个商户类型，方便用户更迅速地找到合适自己的商户。（潇湘晨报）[2022/5/11 3:07:18]
三月：超4家交易所被黑客攻击。
六月，Binance被盗7,000枚BTC；CZ的Twitter显示Binance曾考虑过收买矿工进行双花攻击从而“篡改”BTC链上记录，抹掉损失。然而这一计划最终未能实施，区块链确实“难以篡改”。
2019年下半年：交易所翻车多在年底，投资者应小心谨慎
本次统计的交易所停止运营逐月数据来源：TokenInsight
依上图所示，年底是交易所彻底翻车的集中时期；投资者应在这一阶段小心谨慎的参与高回报率项目，规避极端风险。
三、交易所翻车记录
被盗翻车?2018年1月26日，日本最大的交易所Coincheck被盗走价值5.34亿美元的XEM。
央视频助力冬奥限量发放“数字雪花”:金色财经报道，央视频特别筹备沉浸式互动项目“数字雪花”。让全世界亿万人都有机会创造一个专属于自己的数字雪花身份，共同为冬奥助力。“数字雪花”不定期限量发放。通过央视频授权登录即可自动领取专属数字雪花身份，用户领取数字雪花后，可获得央视频数字雪花身份证书。[2022/1/6 8:29:10]
彻底翻车?2018年2月，以德团队不和，中心化股权问题分配不清，实际控制人陈军跑路。成为了第一家跑路的去中心化交易所，让人们见识到去中心化交易所也不见得绝对安全。
宕机翻车?2018年2月，Binance交易所发生严重宕机安全事故，事件导致Binance无法正常提供服务将近60小时。
被盗翻车?2018年2月8日，意大利数字资产交易所BitGrail被攻击，价值1.95亿美元的NANO被盗。
技术翻车?2018年2月19日，Zaif交易所BUG白送比特币。2月19日左右，日本交易所Zaif出现了一个让人大跌眼镜的bug，由于买币系统出现程序问题，一位用户的账户显示自己免费购入了21亿个BTC，总值约2246兆日元。
被盗翻车?2018年2月15日，LLC交易所被盗200万美元。
技术翻车?2018年3月，Huobi遭受DDoS攻击，攻击者操作币市，通过做空单获利约1.1亿美元。
技术翻车?2018年3月，OKEx出现将近1个半小时的极端异常行为，BTC季度合约一度比现货指数抵触20多个百分点，最低点逼近4000美元，约有46万枚比特币的多头期货合约爆仓，跌到最低点后期间又拉涨10几个点，部分空头也被爆仓，OKEx随即宣布对异常交易回滚。
大和证券旗下合资公司推出BTC为担保的“数字资产担保贷款”服务:日本投资证券巨头大和证券集团旗下合资公司Fintertech今日宣布开始以虚拟货币为担保提供法币贷款的“数字资产担保贷款”服务。该服务以法人或个人企业主为对象，以比特币为担保提供法定货币贷款。根据资料，贷款金额从1000万日元到5亿日元不等。贷款利率实际年利率为4%至8%。以比特币为担保，担保抵押率为50%。从申请开始最短4个工作日可放贷。（Jp.cointelegraph）[2020/4/15]
被盗翻车?2018年3月7日，Binance遭到黑客入侵，黑客通过控制部分账户，卖出这些账户持仓的比特币，买入VIA币，导致VIA逆市大涨。Binance将异常交易进行了回滚处理，但此事件依然引起市场恐惧，随后几天比特币跌幅超过15%。
彻底翻车?2018年3月，日本Mr.Exchange和TokyoGateway宣布倒闭。
被盗翻车?2018年4月1日，BitZ遭遇黑客攻击，未造成资金损失。
贪污翻车?2018年4月12日，印度三大比特币交易所之一Coinsecure在官网发布公告称，该交易所438个BTC失窃，价值约330万美元。该交易所首席安全官AmitabhSaxena被列为嫌疑人。这是印度最大的数字资产被盗事件。
技术翻车?2018年6月5日，Bitfinex遭到DDoS攻击，Bitfinex随即暂停了交易所的所有交易。
被盗翻车?2018年6月10日，韩国交易所Coinrail遭到黑客攻击，损失超过5000万美元。
彻底翻车?2018年6月14日，Cattleex交易所发布公告称，由于投资人的撤资以及无法满足绝大部分的矿工的拉盘要求，纷纷砸盘提现，导致平台已无法正常经营。
动态 | 中再集团：围绕区块链等新科技打造 “数字中再”:据中金在线消息，中再集团将围绕人工智能、区块链、云计算、大数据等新科技，打造“数字中再”，利用创新技术为行业提供更合理的风险管理与定价服务方案。[2018/9/14]
彻底翻车2018年6月20日，86bex正式宣称，由于平台自上线以来一直的亏损，以及投资人的撤资，导致平台现无法继续经营，将关闭提币通道。
被盗翻车?2018年6月20日，韩国交易所Bithumb被黑客攻击，价值3000万美元的数字资产被盗，这是Bithumb第三次被黑客攻击。
彻底翻车?2018年6月21日，TBS交易所关停跑路。
彻底翻车?2018年7月，汇币网跑路。
彻底翻车?2018年9月11日，某匿名投资者爆料，在数字资产交易所BTK买的USDT无法提现，目前已联系不到交易所负责人，疑似网络已跑路，目前该交易所平台依旧无法打开，维权人数已达300多人，涉及资金上亿。
被盗翻车?2018年9月20日，日本交易所Zaif宣布遭受黑客攻击，损失5967万美元。其中1959万美元属于该交易所自有资金，其余4007万美元属客户资金。
被盗翻车?2018年9月，降维安全实验室监控到C-CEX交易所遭受”短地址”攻击，第一时间通知了交易所，但因交易所沟通效益问题，导致交易所损失扩大，被黑客提走价值上百万美金的数字资产。
翻车?2018年10月24日，声称是全球首个贵金属数字化交易所MEX被曝官网无法打开，大量用户未能提币。
彻底翻车?2018年10月26日，比特币交易平台GBL网站无法进入，首页显示黑客敲诈留言，管理团队集体消失。投资者们损失惨重。戏剧性的是，随后在12月2日，确定了GBL交易平台为一场自导自演跑路，并及时将管理人员捕获归案。
彻底翻车?2018年10月31日，加拿大交易所MapleChange在推特宣布因受到攻击资金全部丢失，表示只能结束其业务，随后官网与推特全部关闭，被普遍认为“跑路”。
彻底翻车?2018年11月3日，bitous的交易所跑路，2000万之后把网站、公众号都关闭了。而这个交易所从筹备到跑路，仅用了三个月。
被盗翻车?2018年11月7日，黑客“JohnDoe”攻击了比特大陆的Binance账户，比特大陆声称617枚比特币被盗，价值约550万美元。
彻底翻车?2018年11月9日，韩国交易所PureBit突然关闭其官方主页，卷走了1.35万ETH后消失。不过，与以往不同的是，这一次该交易所在“跑路”几天后就写了一封道歉信，称将尽可能去归还所有受害者的资金。但无论项目方如何内疚、道歉，“跑路”的事实已被坐实。
彻底翻车?2018年11月16日，Bmart交易所被曝无法提现并频繁取消用户取现操作，团队疑似跑路。
彻底翻车?2018年11月19日，OKUEX交易所发布紧急公告，宣布平台无力维护，平台决定自公告发布时间暂停所有业务。
被盗翻车?2019年1月，Cryptopia交易所因受黑客攻击，1月15日，被盗28773枚ETH，随后1月30日交易所再出现安全漏洞，被盗1675枚ETH；
意外翻车?2019年2月，QuadrigaCX交易所因创始人兼首席执行官突然去世后失去约1.95亿美元资产；
贪污翻车?2019年2月，Coinbin交易所因员工贪污损失2600万美元；
被盗翻车?2019年3月，DragonEx交易所被盗，损失金额500-600万美元；
被盗翻车?2019年3月，Mercatox交易所遭受攻击，损失数千EOS；
被盗翻车?2019年3月，韩国Bithhumb交易所被盗2000万美元；
被盗翻车?2019年3月，Biki交易所，因部分用户没有绑定谷歌验证码和第三方验证码服务商短信被劫持，损失约12万USDT；
彻底翻车?2019年4月，奥比特ABT交易所跑路；
彻底翻车?2019年4月，Coinroom交易所宣布关闭，仅留1天时间给用户提取资金，随后第二天网站关闭；
被盗翻车?2019年5月，Binance交易所被盗7000枚比特币；
彻底翻车?2019年5月，币客Bitker交易所宣布将于19年9月停止运营；
被盗翻车?2019年5月，BitoPro交易所遭受攻击，损失约700万个XRP；
彻底翻车?2019年5月，万通启元交易所停止运营，后深圳经侦介入；
被盗翻车?2019年5月，Coinbase交易所因SIM攻击被盗价值约10万美元的比特币；
被盗翻车?2019年6月，BiTure交易所被盗，损失420万美元；
被盗翻车?2019年6月，Kraken交易所比特币价格闪崩，从11200加元跌至100加元，有证据表明原因是黑客如今盗取1200个比特币后市场抛售所致；
彻底翻车?2019年6月，Bitsane交易所跑路；
彻底翻车?2019年7月，Soxex交易所疑似跑路；
彻底翻车?2019年7月，Bitmarket交易所因流动性问题突然关闭，使得用户损失月2300个比特币，在宣布消息的两周后，交易所的其中一位合伙人被杀；
被盗翻车?2019年7月，Bitpoint交易所被攻击，损失2800万美元；
彻底翻车?2019年9月，GGBTC交易所被爆跑路嫌疑，只能充值不能提现；
彻底翻车?2019年1月，Biss币市交易所失联风波，后于2020年2月正式公告宣布关闭交易业务；
彻底翻车?2019年10月，币兴交易所停止运营，现网站已无法打开；
彻底翻车?2019年10月，Kikcoin交易所停止运营；
彻底翻车?2019年10月，Shuobi交易所跑路；
彻底翻车?2019年11月，贝壳交易跑路，该交易所只能买，不能卖；
彻底翻车?2019年11月，Biger交易所暂停OTC业务，12月宣布“良性退出”；
彻底翻车?2019年11月，Bitsoda交易所宣布无限期停止运营；
被盗翻车?2019年11月，Upbit交易所被盗5000万美元；
翻车?2019年12月，Bitgogo交易所强制冻结用户资产“理财”风波；
彻底翻车?2020年2月，颤香交易所跑路
技术翻车?2020年1月10日至2月9日COBINHOOD暂时关闭交易所并审核所有帐户的余额
被盗翻车2020年2月10日，Altsbit宣布将于2020年5月8日停止运营。
被盗翻车2020年2月17日，VBITEX被盗。
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