来源：LongHash
编者注：原标题为《从“N号房事件”看加密货币时代的隐私与监管》
N号房事件始末
2018年，高中生godgod在Twitter上通过冒充警察的方式，通过黑客程序盗取未成年少女私人信息，而后威胁强迫女性拍摄各种性剥削视频，并一步步加强对受害者的控制。期间，godgod在Telegram上开设了多个聊天室，聊天室也被称为“房间”，godgod在这些房间中发布内容，N号房事件由此得名。
到2019年2月，godgod销声匿迹，消失前其将N号房的权限移交给了用户“Watchman”，“Watchman”要求，用户必须上传自己性侵的证据，才可以进入房间。这样一来助长了性侵犯罪的行为。在此期间，N号房如病一般扩散，人数从2000多人迅速发展至7000多人。这也同样引起了的注意。但还未出手，“Watchman”和N号房突然在2019年的9月消失。
韩国检方将49名涉嫌从“泡菜溢价”中获利约3亿美元的犯罪嫌疑人提交审判:7月25日消息，韩国检察机关已将49名涉嫌非法外汇流出并从虚拟资产投机中获得3900亿韩元（约3.04亿美元）利润的犯罪嫌疑人提交审判，这些人通过滥用所谓的“泡菜溢价”进行了虚拟货币投机，并在2022年8月开始被海关总署、金融监管委员会等部门集中打击和抓捕，检察机关发现他们利用泡菜溢价将境外虚拟资产发送至国内公司以便销售，并伪装成13万亿韩元的假贸易款项转移到境外。检方认为，以比特币为基准，在过去两年里平均泡菜溢价约为3%至5%，因此可以推断这些投机者最少获取了3900亿韩元不当利益。此外检察机关还起诉了7名金融公司员工，他们被怀疑默许或协助这些非法外汇流出行为。[2023/7/25 15:56:45]
在“Watchman”消失后，一个叫“博士”的人开始运营房间，因其房间内的视频尺度极端而广受追捧。并且，“博士”还对用户进行了不同的付费等级划分，付费标准分别为20万、60万、150万韩币，仅接受比特币、门罗币等加密货币进行支付。据韩国媒体报道，“博士”共拥有513个加密货币钱包，在Telegram中用于收取费用的、已查证的个人加密货币钱包中的加密货币金额高达32亿韩元。
Vitalik Buterin：加密开发人员将从“加密冬天”中受益:2月22日消息，在面临包括以太坊在内的所有主要加密货币的价格和市值快速下跌的情况下，Vitalik Buterin表达了他对这种情况的看法。Vitalik Buterin声称，许多开发商赞成熊市，因为它允许专注于开发技术最先进的产品和服务，而不会被金融和投机问题分心。V神认为，通过获得加密社区的适当认可，最可持续和最有效的加密项目可以从“加密冬天”中显着受益。
Vitalik Buterin 表示，他无法可靠地预测加密行业的未来动态。他考虑了以下两种主要情况。第一个是“加密货币冬天”，长期衰退将影响所有主要加密货币的资本化，包括比特币、以太坊等。（crypto.news）[2022/2/22 10:07:15]
数据：随着比特币价格上涨 社交情绪从“空前负面”转为“极度兴奋”:加密分析公司Santiment在推特上表示，在过去三周内，比特币从1.05万美元飙升至1.31万美元，推特上的加密社交情绪出现了其十年历史上最大的180度转变。在10月3日，正面评论与负面评论的比率（加上社交帖子的总量）达到了空前的负面水平，这可以从比特币空头的增加中得到反映。但Santiment的数据显示，在飙升至目前的价格水平之后，市场情绪现在已经转向了极度兴奋的水平。[2020/10/26]
加密货币的匿名性
我们可以看到，“博士”在经营“房间”的一开始，就想通过良好的“匿名性”来躲避政府，其选择了Telegram这个端到端加密软件，能够一定程度上避免政府关于其发布内容的审查；另一方面，对于收费部分，“博士”选择加密货币，希望利用加密货币的良好的匿名性以躲避政府从资金端查到他。但也是因为其对加密货币并不了解，选择了比特币作为支付媒介，也正是这一决定让回溯交易历史，最终追查到“博士”的真实身份等信息并成功抓博。
分析师：比特币从“弱手”转向“强手”，或带来巨大发展势头:最近的抛售可能已经伤害了加密货币的宏观市场结构，但加密货币分析师Bitcoin Jack对此持表达了质疑：“数以百万计的比特币（注：只有大约1800万枚比特币，还有一些丢失了）在链上从弱手转移到强手中。而衍生品交易所上有数十亿美元的合约从弱手转向强手。这是个严肃的问题：考虑到有限的供应量，你怎么能看跌？”（CryptoSlate）[2020/3/25]
很多人对加密货币的第一印象就是具有良好的匿名性，但实际上现有市场上的大部分加密货币并不具有真正的匿名性。
以比特币来说，比特币所具有的匿名性实际上是“伪匿名性”。在当今的支付体系中，银行扮演着最底层的角色，而对银行的政策监管要求银行必须实施KYC政策，并且只有凭借客户的实名证件才可开户，任何第三方支付软件实际上也是以银行系统为基础而进行转账活动的。与此相比，比特币并不需要进行KYC，用户可以任意生成无数个比特币钱包，用于接收和发送比特币。以此来看，比特币的地址实际上是和物理世界中的个人身份无法产生联系的，也就是说想要拥有比特币钱包并不需要绑定你的个人信息，而用户只要拥有比特币与钱包地址，就可以进行支付活动。
动态 | 加密交易所SFOX数据显示，比特币价格前景从“看涨”变为“中性”:据Decrypt消息，来自加密交易所SFOX的数据显示，在中美贸易紧张局势以及备受期待的Bakkt 交易所表现不佳的情况下，加密货币价格从“看涨”转变为“中性” 。加密交易所SFOX在其报告中表示，比特币最近的价格下跌与黄金和标准普尔500指数的跌幅相似，“暗示着更广泛的宏观经济不确定性可能正在发挥作用”。“最近的事件，例如中美贸易战，表明更广泛的宏观经济不确定性像股票和债券一样影响着加密货币市场，而这些最新数据也强化了这一想法。”[2019/10/9]
但是由于比特币拥有良好的透明性，任何转账行为在比特币网络上都是公开透明的，并且可以通过交易记录回溯，查到所有向某地址进行转账的其他地址。若要将比特币出售以换回现金，那么就会产生与物理世界的联系。而也通过比特币的“伪匿名性”，顺藤摸瓜，将“博士”抓捕归案。
而门罗币则是具有非常高等级匿名性的加密货币之一。同样的，门罗币也不与物理世界的个人身份进行绑定，并且其采用环签名技术，能够将转账的收付地址、收付金额进行加密，任何人除了交易双方，都无法追踪到网络上的交易活动。
除了门罗币，还有大零币、达世币、Grin等加密货币也拥有较为不错的匿名性。比如大零币其采用零知识证明实现匿名性，Grin采用结合了多重签名与盲因子的MimbleWimble协议来保障隐私性。
由于加密货币具有的匿名性，其在、*****、支交易泛滥的暗网备受推崇，而这些黑色产业也为加密货币的发展和壮大蒙上了阴影。据相关报道透露，比特币仍是目前暗网中选择最多的加密货币，其次是门罗币。以“丝绸之路”为例，其在成立到被捣毁的两年时间内，产生了950万比特币交易量，占据了当时比特币总量的80%以上。前不久微博用户数据泄露，近5亿用户的数据被放在暗网和Telegram上进行售卖。
透明还是隐私，这是个问题？
随着互联网的不断发展与渗透，数字世界已经成为了与物理世界平行的另一个世界，并且人们的活动越来越多的发生在数字世界上，未来人们在数字世界的活动必将占据人们生活的绝大部分，而支付行为将成为人们在数字世界中隐私保护所面临的核心问题之一。
从当今世界的支付体系来看，银行牢牢把握该体系的最底层，所有支付行为均建立在银行体系之上。而人们如今使用的PayPal、ApplePay等第三方支付应用，则是通过上层应用的便利性来捕获用户，用户在使用这些第三方支付应用的同时，也将自己的支付隐私拱手让给了这些巨头公司。在大数据与人工智能的加持下，这些第三方支付的巨头公司已经掌握了巨量用户的金融支付行为数据，能够详细刻画出用户的金融支付画像，所以这些机构推出了非常多的金融产品，比如类似信用卡的信用消费产品、投资理财等等。试想一下，当未来人们大部分的活动都在数字世界时，我们是否还有隐私可言？是否这些巨头公司将利用我们的隐私数据进行挖掘，洞察人性，向我们推荐那些看似“无法拒绝”的产品，而这样又不断的循环导致巨头公司越来越巨大，并且“牢牢掌握我们的人生”？
这些问题已经有非常多的极客思考过，并为了人们的隐私权不断奋斗。保护人们的隐私也是催生比特币的原因之一。就像每个硬币都有两面，隐私保护也具有其另一面。
以这次的“N号房事件”来看，隐私也催生了人性的阴暗面。而这仅仅是“阴暗世界”的一个小事件，还有更多的残忍、暴力不为人知的信息充斥在暗网上。据相关数据显示，暗网信息占全部网络信息的90%以上。就像前文所说，加密货币在暗网上也发挥着重要的作用，其被用作、*****、等活动的支付媒介，包括比特币、门罗币等加密货币。加密货币是中性的，我们无法阻止不法分子使用加密货币从事违法犯罪活动。虽然加密货币带来的是一个脱离监管的“更加自由”的世界，但不法分子在黑色产业中使用加密货币，也让加密货币创造者所向往的“更自由的世界、更美好的世界”离我们更远。为此，监管机构也在不断推出针对加密货币的监管政策。
2019年6月，FATF发布新规，对反和反恐怖主义融资提出了更加严格明确的监管要求：虚拟货币服务提供商(VASP)，包括加密货币交易所，在涉及资金转移时，必须将有关客户的信息传递给执法部门。新规发布后，部分交易所开始下架具有高度匿名性的加密货币，包括门罗币、大零币等。
此次的“N号房事件”深刻的告诉人们，在违法犯罪活动未曝光在阳光之下时，世界并不像大家想象的那般美好。人们需要开始重新审视、重新权衡，到底是选择透明监管，还是选择隐私保护？
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