在互联网世界里，很多人都曾收到过一份中大奖邮件，奖金是58,000元与三星Q30?笔记本电脑一台，一般人看到后都会喜出望外，感觉自己是全天下最幸运的人，但假使你去领奖的时候却发现，领奖要先缴纳一笔手续费，一环扣一环，最后发现大奖没领到，给出去的钱也可以买台电脑了。
这是互联网最常见的钓鱼陷阱，利用了大家梦想中大奖，贪小便宜的心理。目前，在加密世界里，也存在这样一种陷阱，手段也很低级，但却持续了一年左右，俨然和中大奖邮件钓鱼一样成了加密世界里的智商税陷阱。
分子声称，由于市场价格波动大，交易所之间同一币种有套利空间，用户只要打开imToken钱包发送ETH至?0xe55bB8开头的智能合约地址，就能以1:48比例获得HT，然后将领取到的HT充值进交易所，卖掉多出来的ETH就是自己一次套利的收入。
广州市金融局与多家单位合作 在金融领域应用区块链等新技术:7月15日，“大湾区首届数字新金融高峰论坛暨广州市数字金融协会揭牌活动”举办。活动上，广州市数字金融协会正式揭牌成立，这是全国首家数字金融地方组织。广州市地方金融监督管理局与中国科学院软件应用技术研究所、中国移动通信集团广州分公司、中国电信股份有限公司广州分公司等五个单位签订数字金融战略协议，将区块链、云计算、大数据、5G、人工智能等新技术应用在金融领域，推动广州“数字金融”建设，辐射带动大湾区数字金融生态圈发展。（南方Plus）[2020/7/15]
有用户发现一开始存入少量ETH，确实能返还真HT，但当贪心变大时，存入大额ETH之后，发现就不再收到返还的HT，或者返还的HT就成了没有交易价值的假币，但等到反应过来受时发现为时已晚。
广州市全力推进区块链+AI+食品溯源智能监管:3月24日消息，广州市市场监督管理局近年来将食品安全监管与互联网技术深度融合，国内首创打造以区块链、AI（人工智能）技术、大数据、云计算为核心技术的广州市食用农产品溯源平台，开启智能监管模式，全面实现“源头严控、入穗严查、终端严管”，为全国建立食品安全现代化治理体系贡献“广州智慧”、提供“广州方案”。截至目前，广州通过食品农产品溯源平台覆盖90家市场8018个经营主体，实现对全市90家农贸市场（含食品专业批发市场）的线上巡检，农产品流通追溯凭证达465.7万单，日均商户上报率达95%、日均排查异常票证占总票证的5%，极大地提高日常追溯数据上报质量，全市未发现系统性、区域性食品安全风险。（中国质量新闻网）[2020/3/24]
目前，这个案已经有相当规模，CoinHunter?网站就收录了很多受害者案例。
政策丨广州市税务部门计划7月份在全市进行大规模推广“税链”平台:据南方都市报报道，目前，黄埔区、广州开发区已有11家企业正在“税链”上进行试点。广州市税务部门计划7月份在全市进行大规模推广“税链”平台。此前，在“税链”平台上成功开出全国第一张区块链电子发票。“税链”平台打通了开票方、受票方、税务部门等各方的链接节点，使发票数据全场景流通成为现实。[2018/6/25]
PeckShield安全团队对整个事件进行了深入追踪分析，利用我们开发的数字资产追踪和可视化工具，还原了整个事件的来龙去脉，被资产规模和流向。截至目前，我们追踪到的受害用户至少有669个，该团伙共计得手47,237个ETH，按目前ETH价格价值超680?万美元，且目前已经有6,311个ETH流入了交易所，完成了操作。具体资金流向请参见文后附表。
声音 | PeckShield：BSV节点处于不同的链和区块高度可能是软件版本不是最新:针对BSV网络出现了一个210 MB大小的区块，派盾PeckShield相关负责人表示，目前出现大区块应该都是测试，有人发的测试交易，BSV上真正的交易没那么多，交易量没有那么大，不会填满210M区块。正常情况下，每块最多几百个交易吧。对于BitMEX Research发推称，420个BSV节点目前处于不同的链和区块高度：17%卡在210MB的大数据块上；19％处在旧的预订的硬分叉链上。其表示，有些节点的软件没有升级，所以出现分叉的情况；17%卡在210MB的大数据块上可能也是这部分节点的软件版本不是最新。[2019/8/4]
我们还利用PeckShield旗下CoinHolmes可视化数字资产追踪平台，绘制了完整的路径如下：
第一阶段：运营套利社群，诱导受害者
分子在Telegram上创建了十几万人名为《火币Global官方搬砖套利主群》，然后用客服号和个别用户托不间断发参与方式，吸引受害者上钩。如上图所示，这些受害人员主要来自火币、币安、Gate.io、KuCoin、OKEx、ZB等9个交易所的提币用户，分子直接给受害者不同的充币地址，引导受害者将币从交易所直接提至地址，完成第一步圈钱操作。
第二阶段：汇聚并分散转移，逃离追踪
在聚集到大量资金之后，分子开始将地址上的钱汇聚到?0xb21c、0x50be、0x6e8d、0xf0c5、0xe481等多个核心地址上，然后再分别交叉、汇聚成不同金额分散到?0x14bd、0x6029、0x2b3f等若干个中转地址上，以逃离追踪。
第三阶段：汇入目标交易所，完成
在完成资金分散转移后，分子找合适机会前后将6,311个ETH洗入了交易所，其中流入Bity交易所5,958个ETH、HitBTC181个ETH、Tokenlon589个ETH。
其中流入规模最大的是Bity交易所，我们把流入Bity交易所的资金进行了统计，如下图所示：
经过综合分析，我们发现分子的伎俩并不算高明，手段也不算复杂，但其简单的套路却让许多人掉入了陷阱。
1）首先分子利用大家对于数字资产市场搬砖套利原理的认知偏差，炮制了转账ETH高比例返还HT的陷阱，由于火币网和imToken都是知名的区块链平台，用户不自觉就放松了警惕心理；
2）其次分子在社群中不断设置托编撰发财故事，然后利用大家都想搬砖薅羊毛的心理，集聚了十几万人的超级大社群，用所谓官方人员和托的互相表演，吸引受害者参与；
3）最后分子利用少部分人上钩后的贪婪心理，以假乱真不断诱导扩大数额，从而完成过程。
由于加密世界行业还处于初期，且对普通用户而言有一定技术门槛，比如真假币不分，搬砖套利流程等等，这类的局还会持续很长的时间。
尽管imToken和火币官方也已多次辟谣这类消息不可靠，但还是会有人禁不住对于财富的渴望掉入分子设下的圈套之中。
CoinHolmes在此提醒用户，在加密世界每一次转账交易都应该警惕小心，一旦操作失误追币、找币难度都比较大。针对此，CoinHolmes团队面向普通用户开通了寻币窗口，如果你已经深陷局需要我们协助追踪寻币，又或者你不清楚某个项目是不是存在嫌疑都可以来我们这里寻找答案。
此外，我们还注意到越来越多的分子会利用交易所进行充提入口，最后赃款也会流入交易所进行，这对交易所的KYT合规化也提出了要求，建议交易所方面可以在第三方安全公司协助下，对流入的资金做合规标准验证，一旦发现赃款流入或流出应及时采取措施进行封堵。
附录：
1）CoinHolmes?数字资产爆料窗口?https://forms.coinholmes.com
2）HT?搬砖套利资金统计表
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