本文来源：金色财经
作者：Maxwell
据中国新闻网消息，按照部统一指挥部署，机关立案侦办“PlusToken平台”网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一特大跨国网络组织。
该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。
据公开消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人架设“PlusToken平台”并开发相关钱包，开始从事互联网犯罪。PlusToken的一个主要特点是，要求受害人首先将人民币兑换成BTC、ETH、EOS等数字货币，之后编造一个所谓“智能搬砖套利”的局，只要花500美元左右开启“智能狗”，就可以享受到每月10-30%的超高收益，多投多得。同时按照盘的基本配置，设计了“十级”：推广用户有十层搬砖奖励，直推一层的100%，二层到十层的各10%。
Filecoin官方将于明天凌晨1点讨论FilecoinPlus执行方案:据Slack社区用户Lehoom消息，Filecoin官方将会在明天凌晨1点举行线上讨论会，就FilecoinPlus的执行方案进行讨论。
值得注意的是，FilecoinPlus执行方案中提到公证人这一职位，通过公证人验证的数据存储，将获得10倍的算力。目前，Filecoin基金会成为第一位公证人，Filecoin基金会将帮忙制定公证人操作准则。关于FilecoinPlus的进展可以关注Slack社区#fil-plus。[2020/11/10 12:13:07]
据统计，该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达400余亿元(以案发时市场行情计算)。
PlusToken“成长”史
1475团队：Filecoin Plus用于解决技术上具有挑战性的问题:近日，Filecoin官方发布公告称FIP005已在Lotus实施，优化运算中的gas使用来提高链的生产量。对此，矿业巨头1475表示作为在目前运行的Filecoin协议的基础上新增的社会信任层、担负着赋予Filecoin真正价值使命的Filecoin Plus，是一个实用的解决方案，用于解决技术上具有挑战性的问题，即验证特定数据集是否可用于未经许可的，激励兼容的匿名网络。Filecoin Plus通过网络信任并授权给一些公证人，使得他们与存储客户达成诚实交易，从而增加网络的可用存储。[2020/10/31 11:20:12]
2018年上半年，陈波、谷智江、丁赞清、陆万龙、彭瑞轩、王小平等犯罪嫌疑人，在湖南长沙创办了名为“盛世联盟社区”的组织，密谋启动以“区块链”和“加密数字货币”为旗号的“资金盘”。
安全公司：PlusToken又一涉案地址开始转账:北京链安Chainsmap监测系统发现，15pyB7开头的PlusToken涉案地址于北京时间3月5日上午9:27分开始转账，其中7023BTC打入到一个新的地址，这也是该地址自从去年9月20日之后首次转账。[2020/3/5]
2018年5月左右，在王仁虎、张微、董建华等网络技术人员的协助下，陈波、陆万龙等人通过杭州某家软件开发公司，定制了名为PlusToken的平台系统，并开发了手机App，开始通过微信公众号、网站等形式在线上推广PlusToken平台。
2018年9月起，伪装成“区块链钱包”项目的PlusToken冠名、赞助一系列区块链展会，在圈内圈外打出名气，入金规模不断壮大，规模接近10亿。
2018年10月，PlusToken上线所谓钱包交易所；11月，PlusToken钱包交易所更名为“PsEx交易所”，随后开通了充值功能。
动态 | PoS抵押服务商InfStones 完成200万美元融资，丹华资本及PlugandPlay参投:美国 PoS 区块链抵押服务提供商（Staking-as-a-service）InfStones宣布完成200万美元种子轮融资，投资方包括丹华资本和Plug and Play。[2019/5/16]
2019年起，在超高额收益诱惑下，PlusToken开始“突飞猛进”。然而开始中国立案调查。
2019年6月30日，PlusToken钱包无法提币。至此，PlusToken局崩盘。随后，PlusToken组织者潜逃海外。
2019年7月至8月，部“猎狐行动”办公室组织江苏赴瓦努阿图、柬埔寨等国，协助配合当地开展缉捕将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。
在局崩溃之后，子开始挪懂加密货币，在交易留言中公然宣称，“对不起，我们已经跑路了，一切都结束了。
Plustoken涉案BTC高达20万枚
区块链情报机构Chainalaysis对PlusToken的链上资产追踪结果显示，受害者转入Plustoken的18万枚BTC、640万枚ETH、11.1万枚USDT和53枚OMG，总计约20亿美元；安全公司PeckShield则追踪到了超过20万枚BTC，达到约1％的比特币流通量。
如下图14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm一个地址就收到101550枚比特币。
PlusToken成BTC头顶“达摩克里斯”之剑
因掌握巨额加密货币资产，每当加密货币市场下跌时，市场总会将PlusToken涉案资产动向与“砸盘”相连，
成为BTC头顶的达摩克里斯之剑。
区块链安全机构Chainalysis在2019年12月曾发布PlusToken报告，他们得出结论，PlusToken跑路资金兑现与比特币价格下跌有关。Chainalysis表示，尽管PlusToken六名主犯现已被捕，但跑路资金仍在流转。
Chainalysis分析发现，2019年9月20日，PlusToken钱包转移了价值3400万美元的比特币。而比特币的价格在9月24日至26日之间逐步下降，从10000多美元跌至8000美元左右，并在8000附近调整了大约一个月。
2019年11月底，加密货币分析师Ergo发现，其中一个Plustoken地址仅11月份就清算了22,378BTC，比特币跌至6600美元或可归因于PlusToken局的大规模清算。
2020年3月12日大跌之前的3月10号，比特币从9100美元跌至7600美元，而此前3月15日PlusToken跑路资金再次发生异动，分两笔转移了共计13112个BTC。尽管之后人们知道这是新冠疫情的冲击，但当时加密货币社区很多人以为是Plustoken砸盘导致的。
结语
现在PlusToken全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员被抓捕归案，希望被害人能够追回自己的资产。BTC头顶的“达摩克里斯”之剑也终于解除。
此外，和2020年上半年比，现在的市场情绪也已经彻底改变，比如比特币在5月完成减半，DeFi带来高度的市场热情，各国宽松货币政策开始外溢到加密货币等等已经改变市场信心。
BTC的未来已经一片坦途。
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