来源：
肖飒lawyer，作者：肖飒，原题《虚拟币|不是所有的逐利都是》
案件详情
2013年7月，毛某在网络上经“信念”、“亨利”、“小红”、“威力”等人劝说，开始购买虚拟币，做网络投资生意。毛某投入1万元，三四个月后，其收回本金，还赚了二三千元。后毛某加入了“小红”等人的团队，担任宁波慈溪市场领导人的职务。截止2015年7月份，毛某投资70万元左右，经过“千少”等人的网上操作，其不仅收回了本金，还赚了二三十万元。
2015年8月，“千少”介绍：他的手下有2万多人，别人卖不掉的虚拟币他都能够卖掉，团队上面有财团，只要愿意投资，什么虚拟币都能买到。至此，毛某开始专门操作虚拟币，投资了包括比特币在内的维卡币、MFA、STC、国内3M，国际超3M、韩国3M、德国3M、美国3M等虚拟币。毛某依靠一台拥有自带服务器的高配电脑去开采虚拟矿与电子钱包，开采出来的虚拟币，通过国际电子钱包来转到自己的电子钱包，并通过拷贝把电子钱包里的虚拟币转到自己的电脑硬盘上。
Fantom基金会CEO委托中国一家顶级律师事务所来处理Multichain事件:金色财经报道，Fantom基金会首席执行官Michael Kong委托中国一家顶级律师事务所来了解Multichain发生了什么。Kong援引与其他Multichain在中国员工的对话表示，他相信还有几名员工被捕。
一位名叫Marcel的前员工表示，他知道Multichain中五名已被捕的中国开发者的名字。Marcel还引用了与工作人员的对话，但拒绝透露他们的姓名，理由是担心这些人的安全。该员工称：我与一些尚未被捕的团队成员进行了交谈。他们非常紧张，而这五名被捕者都是 Multichain员工，他们实际上是主要的开发人员。[2023/7/22 15:51:42]
2016年10月，毛某看到平台形势很好，投资回报率很大，于是，就群发微信邀请陈某、徐某、包某、周某等人均投资了网络虚拟币生意，陈某等通过银行转账的方式将款项汇入中信银行、平安银行、农业银行、广发银行、浦发银行、工商银行、建设银行等账户。毛某把网络上买到的大量虚拟币根据客户投入的资金数额分配相应数量，又根据网络虚拟币平台上的价格波动以及分红和业绩返点分给他们相应的收益，所有投资人购买虚拟币的款项均由人民币转化成虚拟币存在虚拟币平台上账户。
SBF希望传唤旧的FTX/Alameda律师事务所的文件以用于其辩护:金色财经报道，SBF正在寻求向Fenwick&West传唤文件。这家律师事务所从“发展初期”到FTX破产期间亲自担任FTX、Alameda Research和SBF的外部顾问。现在，SBF的法律团队希望在针对他的13项刑事案件中使用这些文件为他辩护。
根据提交给纽约州南区美国地方法院的一份备忘录，Fenwick表示，未经FTX债务人许可，它不能移交文件。这些文件代表公司提供的建议和其他内容。[2023/6/1 11:51:24]
2016年10月，毛某发现虚拟虚拟币网上平台不能提现，虚拟币网上平台价格大幅度下跌，虚拟币被套牢，卖不出去，无法提现，钱更是取不出来，而“亨利”、“班某”等也开始失联。结果，读者朋友也许猜到了，毛某以罪被捕。
争议焦点
代客理财的毛某是否构成罪？
法院裁判
毛某认为他不构成罪。投资平台还在正常运行，各被害人的投资款项都用来购买相应价值的虚拟币，从账面上，大家都处于亏损状态；毛某曾把自己投资的账户、密码通过口头或者微信方式告诉过各被害人，他们在自己电脑上看过投资情况；MFA、维卡币、KFE均正常运作，他没有故意，还偿还被害人133万余元。
律师：依照当下法律法规 虚拟货币应当受到法律保护:北京德恒律师事务所顾问、刑委会执委、执业律师刘扬表示，公检法机关办案人员个体对虚拟数字货币价值有了更深刻的确认。随着国家监管政策的不断出台和刑事打击力度的加大，目前不排除被过度打击的可能性。其代理的多起币圈刑事案件中，其中不乏关于ICO的、DAPP等比较新颖的案件，说明司法机关的打击力度确实在不断加强。刘扬律师认为，无论是比特币、以太坊还是其他虚拟货币，依照当下的法律法规，被认定为是一种虚拟财产，应当受到法律保护。（华夏时报）[2021/6/26 0:07:07]
但法院认为，毛某以投资虚拟币为由，在得被害人陈某、徐某的钱财后，通过网络将其先前购买的虚拟币划分至被害人名下，但被害人陈某、徐某并未实际掌握上述账户，上述账户仍由被告人毛某实际控制，被害人陈某、徐某因被告人毛某的行为支付钱财，并未实际取得被告人毛某所说的虚拟币，法院认为其行为构成行为。
法律评价
我们认为这个判决其实是值得商榷的。A信任B，给B钱去投资一个项目，结果B血本无归，这时认定B，将投资失败的损失认为是被害人被的损失，确有不当之处。我们还需分清盲目逐利和行为的边界。
动态 | OneCoin案被告Mark Scott的律师反对美国政府“有意回避”指控:OneCoin案被告Mark Scott被美国政府指控在OneCoin案中“有意回避”，此指控遭到了Mark Scott的律师的反对，他称“我们反对‘有意回避’指控，并提议根据当时的事实记录，在政府案件结案后详细说明我们的反对意见。如果提出这样的指控，我们认为应该同时提出相应的‘诚信’指控。”注：“有意回避”指为了逃避法律后果，人们可能会有意无意地表示不知道对他的行为具有重要意义的事实。（Finance Feeds）[2019/10/24]
当行为人虚构一个不存在的东西或者根本没有投资，这些行为当然应该被认定为罪。如果只是为了风险投资，为了更多利益的情况下，委托他人进行投资，投资行为也进行，这时认定就要审慎了，尤其是因为市场原因导致的亏损，不一定就是行为，不能因为人数多，损失大，就贸然为了维稳定罪，刑法的罪刑法定原则切不可丢弃。
事实上，虚拟币涉及的案件多为集资案，这里我们不去讨论集资一词的刑法含义，本文重点聚焦于“”。下述案例也更明确地印证了我们以上观点。
动态 | 律师敦促法官停止强制Bitfinex和Tether产出NYAG所要求文件:Bitfinex和Tether的律师在一封新信件中称，他们仅在为纽约总检察长办公室（NYAG）寻找文件上就花费了50万美元。在周二向纽约最高法院提交的信中，Steptoe和Johnson LLP的律师Jason Weinstein和Charles Michael以及Morgan，Lewis和Blockius LLP的David Miller和Zoe Phillips敦促法官Joel M. Cohen立即反对强迫Bitfinex和Tether产出NYAG要求的所有文件。据悉。Cohen此前曾裁定Bitfinex和Tether需要保留并交出这些文件的一部分，并保留其余的NYAG禁令。（CoinDesk）[2019/7/31]
2014年8月左右，LINA、JEFF人为取钱财，策划并推出了“中怡国际”项目，以珠宝销售为名对外大肆进行虚假宣传，承诺客户购买任一产品获得会员资格后：
①每天点击网站广告获得12积分“劳务费”，1积分相当于1美元，可连续点击300个工作日共计获得3600美元“劳务费”，积分定期可以提现到所绑定的银行账户，扣除中途缴纳的费用后可获得1000多美元的回报；
②可以获得业务“推广权”，介绍他人购买产品后将获得可观的积分奖励，积分亦可以定期提现；
③此外可以投资公司即将推出的虚拟币“K币”，“K币”未来会与比特币接轨，1“K币”从1美元会涨到50美元，以此吸引他人投资购买2160美元/单的产品成为会员，或者购买1160美元/单的产品直接成为会员，会员可以无限加单，投单越多所获得的珠宝价值越高，回报也越高。
2014年8月至12月，被告人周某、叶某、蔡某先后投资“中怡国际”项目，并逐步建立各自的销售团队，积极在大陆吸引他人投资。2014年12月左右，“中怡国际”创建了虚假的虚拟币“K币”并大量发行，借助真正的比特币的名声及价值进行宣传，操纵“K币”价格行情，并且宣称只有购买产品成为会员才能投资“K币”，“K币”交易出去就能提现，以此老会员将点击广告所获得的积分投资“K币”或者招揽新客户购买产品点击广告赚取积分后投资“K币”。
2015年4月或5月左右，“中怡国际”为规避兑现最初的“300天获得劳务费3600美元”的承诺，规定会员的积分不能提现而只能购买“K币”。后因缺乏新的客户投资，“K币”价格持续低迷，多数客户投资款被套，而“中怡国际”高层LINA、JEFF等人赚取客户所投资的钱款后不愿出钱拉动“K币”价格帮助客户解套。
为吸引更多客户投资以抬高“K币”价格，LINA、JEFF等人提出“皇家高德”项目，被告人周某、蔡某、叶某在意识到“中怡国际”项目系他人设计的“圈钱”局的情况下，参与了“皇家高德”项目启动会议。
会议确定了和“中怡国际”项目基本相同的规划及操作模式，即先以高额回报引诱客户购买产品成为会员，后期推出虚拟币等，并明示了参会人员各自的职责，LINA、JEFF等人操控项目整体运作，包括建立珠宝销售网站及会员网站、寻找珠宝购买渠道、后台维护等，受“皇家高德”项目高层安排，被告人周某负责大陆财务，被告人蔡某、叶某负责大陆业务推广。
为支持大陆业务线上支付，被告人周某经“皇家高德”项目高层授意，以其弟弟周某1名义于2015年8月注册成立了深圳市欧瑞特珠宝首饰有限公司，该公司与网上支付服务平台首信易支付签约，将该平台用于客户投资在线付款。
2015年8月，“皇家高德”项目正式推出，为撇清与“中怡国际”的关系以客户投资，对外宣称推出该项目的“皇家高德”与“中怡国际”非同一家公司，“皇家高德”系全球化大珠宝公司，此次系收购“中怡国际K币”项目，并承诺客户任意购买2360美元/单或者1360美元/单成为会员后，即可每天点击网站的广告获得13积分“劳务费”，1积分相当于1美元，可连续点击300个工作日共计获得3900美元“劳务费”，积分一半定期可以提现，一半须购买极具投资前景的“K币”；另介绍他人购买产品将获得可观的积分奖励，积分亦可以定期提现或购买“K币”。
2015年12月左右，因新客户减少，“皇家高德”难以支付前期会员的提现款，遂创建推出虚拟币“高德币”，像宣传“K币”一样鼓吹该币的投资前景，客户投资。最终，本案行为人被认定为集资。
“皇家高德”的组织者的获利模式是，先以虚构的高额回报为诱饵，诱使客户缴纳“会费”，后将大部分“回报”变成无实际价值的虚拟符号让投资者继续持有，取投资者的大部分“会费”；组织者的行为本质上是虚构事实、隐瞒真相，取广大客户钱款并非法。本案和毛某案最大的不同是，行为人宣称的虚拟币本是一个不存在的东西，虽然这里面有被害人盲目逐利，但不是最后损失产生的根本原因。
换言之，让别人单纯投资虚拟币行为不能认定为行为，尤其是这类虚拟币是真实存在的。而假借虚拟币之名的肯定就是行为，当然更值得注意的是，一开始虚拟币存在的或者能够真实有效的，也不应该认定为行为，至于之后隐瞒事实的，那么之后的行为应该是行为了。我们不否认罪的核心在于非法占有为目的，但是犯罪的构成是主客观相统一的，首先检验客观要件是否符合罪特征，而不是直接进入到主观层面去考察当事人是否具有非法占有目的的故意或许才是该类案件的正解。
以上就是今天的分享，感恩读者！
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。